TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓLKI POD FIRMĄ BALTIC BRIDGE SPÓLKA AKCYJNA W DNIU 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU
UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Roberta Radoszewskiego. ------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, ogłoszono jego wyniki:- ----------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------
§ 2
UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: ------
§ 1
Postanawia się nie podejmować uchwały sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: ----------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
− nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. ------------------------------------
UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego, PESEL: 77010308859 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. ---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------
UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Leszka Wiśniewskiego, PESEL: 56062001835 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------
UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radosława Miłosza Górkę, PESEL: 70052915892 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. -----------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------
UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Rafała Pyzlaka, PESEL: 80060503990 do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------
UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 września 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Mariusza Kopra, PESEL 83010813297 na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem powzięcia niniejszej uchwały i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów, co stanowi 65,99 % w kapitale zakładowym Spółki; ----------------------------------------------------------------------
- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów;---------------------------
- − za przyjęciem uchwały oddano 14.460.100 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto) głosów; -----------------------------------------------------------------------
- − nikt nie głosował przeciwko; -------------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie wstrzymał się od głosu; ---------------------------------------------------------------------------
- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------