Elq Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 25, 2019

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 21.10.2019 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania……………………………..……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..…seria i nr dokumentu……….. oraz numerem PESEL ……………………….., uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu ........................ 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej …… …………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…..….………….…., zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………………………………………, uprawnionej do wykonania ……………………………………głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu ........................ 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data………..…, ……podpis w imieniu akcjonariusza……

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• − w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• − w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• − w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• − w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym	udzielam/y	Panu/Pani	………………………imię	i	nazwisko……………….….
zamieszkałemu/ej	przy				……………………………………………………adres
zamieszkania…………………………………………………………………………………….
					legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer
					PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji
spółki ELQ S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień
2019					r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres
siedziby …………………………………………………………………………………………………
.…….…….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla
…………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki ELQ S.A.
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień 2019
r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• − w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• − w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ _ R.

UCHWAŁA NR _/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _ 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana ………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………….,
Treść sprzeciwu*:	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….………
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………
	………………………………
(podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _.2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Podjęcie uchwał w sprawie:

A. zmiany w Statucie Spółki w § 1 ust. 3 Statutu - siedziba Spółki

B. zmiany w Statucie Spółki w § 7 Statutu – sposób reprezentacji Spółki

C. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

D. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;

6) Wolne wnioski;

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
 	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki z dnia _, za Repetytorium_, w ten sposób, że:

§ 1 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:

"Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław"

otrzymuje treść: "Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….………
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – sposobu reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki z dnia _, za Repetytorium_, w ten sposób, że:

§ 7 Statutu o dotychczasowej treści:

"Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

otrzymuje treść:

"Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

  	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów) Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia _, za Repetytorium _, z uwzględnieniem uchwały podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

"STATUT SPÓŁKI ELQ S.A. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna.----------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu ELQ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). ------------------------------------------------------------------------- 3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa. ----------------------------------------- 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-------------- 5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. ------------------------------------------------------------------------------------- 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------------------------------------- 7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach:--------------------------------------- -Ewa Kuciewicz,--------------------------------------------------------------------------

-Anna Sylwia Janus,---------------------------------------------------------------------
-Jakub Sitarz,-----------------------------------------------------------------------------
-spółka pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu,---------------------------------------------------------------------------------
spółka pod firmą Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,----------------------------------------------
-Krzysztof Surowiecki,-------------------------------------------------------------------
-Romuald Kazimierz Szałagan,---------------------------------------------------------
-Tomasz Andrzej Gołąb.-----------------------------------------------------------------

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

1.	Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------
PKD	18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,--------------------
PKD	43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----------------------------
PKD	46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i
PKD	oprogramowania,----------------------------------------------------------------- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i
	oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,----------
PKD	47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
	sklepową, straganami i targowiskami,----------------------------------------
PKD	58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----------------
PKD	58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,----------------------------------
PKD	58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
	oprogramowania,-----------------------------------------------------------------
PKD	59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,----
PKD	61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,------------
PKD	61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z
	wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,------------------------------------
PKD	61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,---------------
PKD	62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,------------------------
PKD	62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----
PKD	62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
	informatycznych i komputerowych,--------------------------------------------

* - niepotrzebne skreślić (hosting) i podobna działalność,------------------------------------------------ PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------- PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,----------------------------------- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-------------------------------- PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,----------------------------------------------------------------------- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,--------------------------------------------------------------------- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,---------------------- PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,--------------------------------------- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,------- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,----------------------------------------------------- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,----------------------------- PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,--------------------------------------------------------------------- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,----------------------------------- PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,----------------------------------------------------------------- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,---------------------------------------------------------- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),------------------------------------------- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,------------------------------------------------------------ PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,----------------------------------- PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,--------------------------------------------- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------ PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,--------------------------------------------------

PKD	85.59.B Pozostałe	pozaszkolne	formy	edukacji,	gdzie	indziej
	niesklasyfikowane,----------------------------------------------------------------

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,------------------

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.---------------------------------------------------------------

PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

• PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,------
• PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,---------------------------------------------------
• PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,----------------------------------------------------

PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,--------------------------------

• PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----------------------------------------
• PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,---------------------------------
• PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-------------------------------
• PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-------

PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,--------

• PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,--------------------
• PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,---------------------
• PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,--------------
• PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,------------------------

PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,--

PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,---

• PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----------
• PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,------------------------
• PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----------------------------------------------------------------
• PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,--
• PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------------------

PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-------------------------------------------

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----------------------

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,----------------------------------------------------------

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-------------------------------------------------------------

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----------------

• PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,----------------------------------
• PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,--------------------------------------------

PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

• PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,----------------------------------------------------------
• PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------
• PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. ---------------
• PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----------------------------------------------------------------------
• PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
• PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
• PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ------------------
• PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
• PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana--------------------------------------------------------
• PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, ----------------------
• PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,----------------------------------------------------------------------
• PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, ----------------------------------------------------------
• PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów z betonu do celów budowlanych,--------------

PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,------
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,---------------------
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,----------
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,--------------------
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,---------------------
PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykatowej,-----------------------
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, -------------------------------------------------------------------------
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------------------------------------------
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----------------------
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----------------------
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,---------
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------------------------
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----------------------
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----------------------------------
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-------------------------------
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, --------------------------------------------------
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,----------------
PKD 43.31.Z Tynkowanie, --------------------------------------------------------------
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,---------------------------------------
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,--------------------
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, ---------------------------------------------------------------
PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,---------------------
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, ---------------------------------
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
* - niepotrzebne skreślić

wysyłkowej lub Internet,--------------------------------------------------------- PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,------------------------------------------ PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,------------------------------------------- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-------- PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,---------------------------------- PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne, ------------------------------------------------------------------------ PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,----------------------------------------------------------------- PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych------------ PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ------------------------------------------------------------------------ PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, --------------------------------------------------- PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,------------------------------------------------------------------------------ PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-------------------------------

1. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.--------------------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:--------------------------------------------------------------------

2. a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--

3. b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--------------------------
4. c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -
5. d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -
6. e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--
7. f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----------------------------------------------------------------------

g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, --------------

1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o. ---------- 3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. --------------------------- 4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. ----------------------------------------------------- 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.--------------------------------------------------------------- 6. Akcje mogą być umarzane.---------------------------------------------------------- 7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy").------------------------------------

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego §

3a.------------------------------------------------------------------------------------------

1. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.----------------------------------------------------

2. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.--------------------------------------------------------------------

3. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-------------------------------------

4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.--------------------------------

5. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).--------------------------------------------------------------

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-------------------------------------------------------------

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,-------------------------------------------------------------

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,----------------------------- (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.-----------------

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

1. Organami Spółki są:------------------------------------------------------------------
1) Zarząd Spółki,-------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza,-----------------------------------------------------------------------
3) Walne Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami
kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.----------

A. Zarząd § 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. ----------------------------- 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. --------------------------------- 3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.------------------------------------------------------------------------------- 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. ------------------------------------------------------------------ 5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. ----------------------- 6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.--

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -------------------------------

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. ----------------------------------

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. ------

§ 7

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie.

§ 8

Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach: ---------------------------------------------- - zbywania wartości niematerialnych Spółki, ---------------------------------------- - nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów, -------------------------------------------------- - nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości, budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------------ - dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem Zarządu, ----------------------------------------------------------------------------------- - zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). ---------------------------------------------

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co

najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. ---------------------------------------------------------------

B. Rada Nadzorcza § 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej "Spółką".------------------------ 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-------------------------------------------------------------------------------- 3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.--------------------------------------------

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. ------- 6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ----------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.------------------------------------------------------------------------ 2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.--------------------------------------

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.------------------------------------------------------ 2. Do kompetencji Rady należy: ------------------------------------------------------ a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; ------------------------------------------------------------- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; ---------------------------------------------------------------------------------- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; ------------------------------------ d) zawieranie umów z członkami Zarządu;------------------------------------------ e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; --------------------- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -------------------------------- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ----------------------------------------------- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; --------------------- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; ----------------------------------------- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; ------------------------------------------------------- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.------------------------------------------------------------------------------

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3

razy w roku.-------------------------------------------------------------------------------

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. ----------------- 3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. ---------- 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. ------------------------------------------------------------- 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest

obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.------------------------ 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.------------- 7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.--------

C. Walne Zgromadzenie § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.------------ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej ½ kapitału zakładowego lub co najmniej ½ ogółu głosów w spółce. - 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -------------------------------

§ 15

* - niepotrzebne skreślić Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.----------------- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości. ----- 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------------------

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. ---------------------------------

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ------------------------------------------------------ 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ----------------------------------------------------------------

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -------------------------------- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,------------------------ b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, ------------------ c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,

e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -------------------------------------------

* - niepotrzebne skreślić f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, ------

g) rozwiązanie Spółki, -------------------------------------------------------------------
h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ------------------------
i ) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich
wynagrodzenia, ---------------------------------------------------------------------------
j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----------------------------------------
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę
Nadzorczą lub Zarząd,-------------------------------------------------------------------
l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub
niniejszym Statucie. ---------------------------------------------------------------------
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.---------

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----------------------------------

§ 20

Spółka tworzy: ----------------------------------------------------------------------------
a) kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------
b) kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. --------------

§ 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy. ---------------------------------------------------------------------- 2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.----------------------------- 3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. --------------

§ 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -

-		pokrycie strat za lata ubiegłe,			--------------------------------------------------------
- dywidendę	dla	akcjonariuszy,	w	wysokości	określonej	corocznie	przez
Walne zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------
-		inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.				-------------------------

§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------- 2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ------------- 3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. ----------------------------------------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

(uchylony)"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………….,
Treść sprzeciwu*:	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….……………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….………
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Włodzimierza Boguckiego (Bogucki) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:
	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………….,
Treść sprzeciwu*:	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….……………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie
	………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….………
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Artura Siwka (Siwek) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….………
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Roberta Kucębę (Kucęba) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
 Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
 Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Panią Żanetę Żak Sołtysiak w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

 	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów) Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
Treść sprzeciwu*:	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………………., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….……………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Panią Olgę Sowę (Sowa) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………………………………………………. (ilość głosów)
	Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	Wstrzymuję się ………………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ………………………………….,
	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
	………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….……………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie
	………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………….……………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………….………
	……………………………………………………………………………………………………………………….
	………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)