AGM Information • Sep 27, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
| "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska |
|---|
| Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji |
| Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - Iwonę Książek,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - Elżbietę Filipek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - Patrycję Noworytę. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| § 2 |
| Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - |
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
| "Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna |
|---|
| przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - |
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. - |
| 4. Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, - - - - - - - - - - - - |
| c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków |
| informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu |
| korporacyjnego, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Podjęcie uchwał w sprawie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 23.528.844 ważnych głosów z 20.612.178 akcji stanowiących 67,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.528.844 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 23.528.844 ważnych głosów z 20.612.178 akcji stanowiących 67,84% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.528.844 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 27 września 2019roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 2
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Beacie Mikołajko będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Jarosławowi Krotaczowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Mathiasowi Boenke będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mamakowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku
| obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 marca 2019 roku. | - - - - - - - |
- - - |
- - - |
- | - - - - - - - |
- - - - |
- - - - - |
- | - - - - - - - - |
- |
| § 2 |
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 18.089.003 ważnych głosów z 15.589.003 akcji stanowiących 51,30% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 18.089.003 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Christophowi Schilla będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończącym 31 marca 2019 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku w wysokości 5.284.899,22 zł netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o odwołaniu Sławomira Gila z funkcji Członka Zarządu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 23.528.844 głosami za, przy braku głosów przeciw, 3.168.054 głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - -
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Artura Mikołajko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na 3-letnią kadencję począwszy od 27 września 2019r.". - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Marka Kaczmarek na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 3-letnią kadencję począwszy od 01 stycznia 2020r.". - - -
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.". - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Szymona Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na 4-letnią kadencję począwszy od 01 stycznia 2020r. - - - -
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.". - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o wyborze Sławomira Gila na Członka Rady Nadzorczej. - - - - - -
W głosowaniu oddano 26.696.898 ważnych głosów z 22.530.232 akcji stanowiących 74,15% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 26.696.898 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - - - - - -
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.