Ekopark Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 27, 2019

Tomasz Ignacy Olszewski Notariusz 87-100 Torun, ul. Male Garbary 5 TEL. 56 652 79 51 Repertorium A numer: 6336/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego września dwa tysiące dziewiętnastego (27.09.2019) roku w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Małe Garbary nr 5, odbyła się pierwsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000537011, protokolowana przez Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza and a status and the first for the distribution in w Toruniu. -

PROTOKOL

Zgromadzenie otworzył akcjonariusz i prezes Zarządu Spółki - Pan Wojciech Janusz Trawiński, który następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Wojciech Janusz Trawiński stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.264.500 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się", w głosowaniu tajnym podjęli następującą uchwałę: ----------

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 8 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia oświadczyl, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał, zawiadomienie zostało do akcjonariuszy wysłane w terminie i w sposób zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) lista obecności została podpisana, zaś obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu są dwaj akcjonariusze posiadający 1.465.000 akcji na okaziciela serii A oraz 799.500 akcji na okaziciela serii B w kapitale zakładowym, co stanowi 55,27% ogółu akcji, a reprezentowane na Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 3.729.500 głosów, co stanowi 67,05% ogółu głosów, przy czym wszystkie dokumenty akcji zostały złożone w Spółce na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i do chwili ukończenia Zgromadzenia dokumenty akcji nie będą odebrane, -----
• c) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych zaproponowanym przez Zarząd porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • otwarcie obrad, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) -
  • 2)

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4)
• 5)

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki,

7) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Gieldę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) podjęcie uchwaly w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki, --------

9) wolne glosy i wnioski, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwag do porządku obrad ani spraw wniesionych nie było. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się", w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwalę: ---------

ent modell unten Uchwala nr 2 one thanbansman scilation

• Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieS czerszkiasą

z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 1 0 x

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Συλλ) --- otwarcie obrad, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 3) i z do podejmowania uchwał, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ło z przyjęcie porządku obrad, zoną płączyną poprawno so wycodnia na odowania odowania i

ান করে আর করে নির্বাচন করে না করে আনা হয়েছে। আমার সামনে আমার মাধ্যমে আমার মাধ্যমে আমার মাধ্যমে আমার মাধ্যমে আমার মাধ্যমে সামনে আমার মাধ্যমে আমার মাধ্যমে সামনে আমার মাধ্যমে আ

1 – 15) – podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6) podjęcie uchwaly w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki,

7) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotunw alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B2, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) - podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki, 1-------

9) m wolne głosy i wnioski, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.729.500 ważnych głosów z 2.264.500 akcji, stanowiących 55,27% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.729.500 głosów "za", przy żadnym głosie "przeciw" i żadnym głosie "wstrzymującym się", w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwalę: -----------

Uchwala nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie przewrwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad nastąpi dnia 10 października 2019 roku o godzinie 10ª (dziesiątej) w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Male Garbary nr 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wolnych wniosków i innych spraw wniesionych nie było. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec braku oświadczeń i pytań, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady pierwszej części Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tym pierwsza część Zgromadzenia zamknięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestnika pierwszej części Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notariusz naliczył tytułem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwote; -------------------------------------------------------------------------------------------------b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma oplat: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymienione kwoty oplat platne są przelewem na rachunek bankowy notariusza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

w Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia - Pana

Wojciecha Janusza Trawińskiego,

którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego jemu dowodu

a następnie podpisany przez notariusza. ------------

owania w Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium Anumer: 6337/2019

2011/10/2017 11:40 PM 11/2010 1

Kependrum Anumer: 0337/2019 - 19:53:17 Pristijly 1995 - 055 - 6- mgt - w - dry wolkelligen olintingst

Pobrano tytulem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zmianami) kwotę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami) 23%, to jest kwotę: --- 5,52 zł Razem pobrano: ------------------------------------------------------------------------------129,52 zl

A 12 17

(dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). ---------------------Toruń, dnia 27 września 2019 roku. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

aPVS_34 ministrations internet in and of the 60 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

of the printy TOMASZ IGNACY OLSZENSKI NOTARIUSZ /