Mennica Polska S.A.

AGM Information • Oct 10, 2019

Uchwała nr 1 z dnia 12 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh.

Uchwała nr 2 z dnia 12 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 10 października 2019 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 43/2019 z dnia 10 października 2019 w następującym brzemieniu:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą;
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
• 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3 z dnia 12 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH oraz § 27 ust. 16) Statutu Spółki Przejmującej, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

• 1. Wyraża zgodę na "Plan Połączenia" uzgodniony w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy Spółką Przejmującą, a spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie ("Spółka Przejmowana 1") oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana 2"), jako spółkami przejmowanymi (dalej "Plan Połączenia").
• 1. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
• 1. Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej wspólnej dla wszystkich Spółek: www.mennica.com.pl w dniu 8 października 2019 r., a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej, właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej.

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą.

§3

Postanawia, że połączenie, o który mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

• 1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.
• 1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 podejmą uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
• 1. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
• 1. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączenie wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE: Planowane połączenie ma na celu maksymalizację konkurencyjności Grupy Kapitałowej Mennica wobec aktualnego otoczenia rynkowego, w tym umożliwienie osiągnięcia synergii z działalności łączących się podmiotów, również wobec zmian w modelu działalności i otoczenia dla spółek z segmentu tzw. direct marketing oraz wymaganiami odbiorców produktów w obszarze funkcjonowania spółek zależnych podlegających łączeniu

Uchwała nr 4 z dnia 12 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:

• 1. Dokonuje się zmian §4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:
  2. "Przedmiotem działalności Spółki jest:
  3. 1) Produkcja monet (32.11.Z)
  4. 2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
  5. 3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
  6. 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
  7. 5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
  8. 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
  9. 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
  10. 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
  11. 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
  12. 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
  13. 11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)
  14. 12) Produkcja narzędzi (25.73.Z)
  15. 13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
  16. 14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
  17. 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
  18. 16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
  19. 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
  20. 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
  21. 19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
  22. 20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
  23. 21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
  24. 22) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
• 23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
• 24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

• 26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
• 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
• 28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
• 29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
• 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
• 31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
• 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
• 33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)

34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)

• 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
• 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
• 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
• 38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
• 39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
• 40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
• 41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
• 42) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
• 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
• 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
• 45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
• 46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
• 47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)

48) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

• 49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)
• 50) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
• 51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
• 52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)
• 53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
• 54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
• 55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)
• 56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
• 57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)

59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

• 60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
• 61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
• 62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
• 63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
• 64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)

65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

• 66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
• 67) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
• 68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
• 69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
• 70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
• 71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
• 72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
• 73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
• 74) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)"

który otrzymuje następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) Produkcja monet (32.11.Z)
• 2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
• 3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
• 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
• 5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
• 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
• 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
• 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
• 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
• 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
• 11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)
• 12) Produkcja narzędzi (25.73.Z)
• 13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
• 14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
• 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
• 16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
• 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
• 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
• 19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
• 20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
• 21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
• 22) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
• 23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
• 24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
• 25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
• 26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
• 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
• 28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
• 29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
• 30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
• 31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
• 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
• 33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
• 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
• 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
• 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
• 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
• 38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
• 39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
• 40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
• 41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
• 42) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
• 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
• 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
• 45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
• 46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
• 47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
• 48) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
• 49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)
• 50) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
• 51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
• 52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)
• 53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
• 54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
• 55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)
• 56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
• 57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
• 58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)
• 59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
• 60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
• 61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
• 62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
• 63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
• 64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
• 65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
• 66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
• 67) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
• 68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
• 69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
• 70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
• 71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
• 72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
• 73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
• 74) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)"
• 75) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
• 76) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
• 77) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
• 78) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
• 79) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
• 80) Reklama (73.1),
• 81) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
• 82) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
• 83) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
• 84) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
• 85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
• 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)
• 87) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
• 88) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
• 89) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
• 90) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
• 91) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
• 92) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
• 93) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
• 94) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
• 95) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
• 96) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
• 97) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
• 98) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
• 99) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
• 100) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
• 101) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
• 102) Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
• 103) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
• 104) Wydawanie książek (58.11.Z)
• 105) Wydawanie gazet (58.13.Z)
• 106) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
• 107) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
• 108) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
• 109) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
• 110) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
• 111) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
• 112) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
• 113) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
• 114) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
• 115) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
• 116) Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)

117) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z"

1. Dokonuje się zmian §15 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

który otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

1. Dodaje się §15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu."

1. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, "

który otrzymuje następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym,"

1. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki"

który otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach menniczych o jednorazowej wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 EUR"

1. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN"

który otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,"

1. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN"

który otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,"

1. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN"

który otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,"

1. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 23) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki"

który otrzymuje następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach menniczych"

1. Skreśla się §21 ust. 3 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza."

• 1. Skreśla się §29a Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:
  2. "1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
  3. 2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy.
  4. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie

takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem."

1. Dokonuje się zmian §34 ust. 4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki."

który otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki."

1. Skreśla się §34 ust. 5 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty."

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksu zmienionego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

UZASADNIENIE: Uchwała ma na celu wprowadzenie zmian technicznych do Statutu, w tym w szczególności rozszerzenie kodów PKD Mennicy Polskiej S.A., poprzez dodanie kodów spółek Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.