ML System S.A.

AGM Information • Oct 23, 2019

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu w dniu 22 października 2019 roku

Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Solorza.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.834.895 (sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosy "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 2

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ML System S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając przeprowadzenie głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale

zakładowym Spółki, w tym 6.739.623 (sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 95.837 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ML System S.A. przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosy "za", 0 (zero) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 4 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. postanawia powołać Pana Marcina Maderę posiadającego numer PESEL 90102708597 do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.739.623 (sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy "za", 95.837 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów "przeciwnych", 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 5 W sprawie w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ML System S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi ML System S.A.

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 6.835.460 (sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów z 4.835.460 (czterech milionów ośmiuset trzydzieści pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 85,58 % (osiemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym 6.739.058 (sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosy "za", 95.837 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów "przeciwnych", 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów "wstrzymujących się".