Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 28, 2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 22 listopada 2019 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią kadencję w składu Rady Nadzorczej Pana ..........................................................

§ 2

___________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.