Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 28, 2019

"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".--------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 14.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------
5. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------
6. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-------
7. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

8. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 14.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------

1) Marcin Kowalski,---------------------------------------------------------------------

2) Marta Kruk – Bogusz.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 14.673.922 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym odwołuje Pana Levent Gültan z Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 12.913.285 głosów "za", 760.637 głosów "przeciw" i 1.000.000 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jesus Perezagua Sanchez do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 12.913.285 głosów "za", 760.637 głosów "przeciw" i 1.000.000 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jacka Koskowskiego do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 12.913.285 głosów "za", 760.637 głosów "przeciw" i 1.000.000 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------