OT Logistics S.A.

AGM Information • Nov 8, 2019

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 18606/2019

WYPIS

седиятия приятия в

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (08.11.2019 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarie Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.10.2019 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego ósmego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.10.2019 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 października 2019 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr

17750/2019 oraz wznowione w dniu ósmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (08.11.2019 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.10.2019 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 31 października 2019 roku przez zastępcę notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 17981/2019 ---------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 08 listopada 2019 roku.----------

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 31 października 2019 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 28 października 2019 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

z terminem ważności do dnia legitymujący się dowodem osobistym

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na PESEL podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 28 października 2019 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligacariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 28 października 2019 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 28 października 2019 roku oraz wznowionego w dniu 31 października 2019 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 6 Zgromadzenia z dnia 31 paździemika 2019 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2019 roku, którego obrady zostały

Prze wglą

W7

od

W:

gle

prz 201

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2019 niniej

sposó (Zwoł Warut stronic prawic 2019 r

›ku		wznowione w dniu 31 października 2019 roku, do dnia 8 listopada 2019 roku do godziny 12:00,
vie		odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i
ച്ചു. ഇവ		Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, przed przystąpieniem do
em		głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia,
11K,		przyjetego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 28 października
		2019 roku o następującym brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
u Z	1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ı 20	2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
019	3.	Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	4.	Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania UChWal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	న్.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	6.	Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji
		("Warunki Emisji"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ser11		7. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3
onej		Warunków Emisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	8.	Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oku,		Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do
enia		wglądu podczas Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
987

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 8 listopada 2019 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. ---------------------

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 07 października 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 28 października 2019 roku, prawidłowo wznowione oraz ponownie prawidłowo przerwane w dniu 31 października 2019 roku oraz ponownie prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. -----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć roprezenia w wys ojezęsy ( stanowający za wych do 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset woby siedem z god uchwał. -------------

n2 116

Do punktu 6 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tej uchwały. Uczestnicy Zgromadzenia przeprowadzio – ayokusyę – wypiektami uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po dyskusji, przechodząc do głosowania nad kolejnymi uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:---------------

Uchwala nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie w dniu 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

్లో 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Punkt 6.5 (Zwolnienie Zabezpieczeń – sprzedaż) Warunków Emisji otrzymuje szy :eść niu,

nta)

ćset

ych ni w chcą enia ktem

9 r. 0 ez OT e: -----

w taki zymuje "6.5 Zwolnienie Zabezpieczeń - sprzedaż --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.5.1 Przedmiot Zabezpieczenia Obligacji inny niż Nieruchomość Kleczkowska --a) W przypadku, gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, z zastrzeżeniem Podpunktu 6.5.2 poniżej, a Zobowiązany zamierza

następujące nowe brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokonać sprzedaży przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Zabezpieczeń Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwrócenia się do Zgromadzenia Obligatariuszy o wyrażenie zgody na sprzedaż takiego przedmiotu. Wniosek o wyrażenie zgody powinien zwierać określenie przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji, proponowaną cenę sprzedaży (netto) takiego przedmiotu, wskazanie przeznaczenia środków ze sprzedaży takiego przedmiotu oraz Zabezpieczania Obligacji; które mają zostać ZWOlnione. ---------------------------------------------------------------------------

b) W przypadku wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na sprzedaż danego przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji, Administrator Zabezpieczenia na rzecz którego ustanowiono Zabezpieczenia Obligacji na danym przedmiocie Zabezpieczenia Obligacji, będzie, bez żadnych dalszych instrukcji ze strony Obligatariuszy, nieodwołalnie upoważniony do zrzeczenia się Zabezpieczeń Obligacji określonych we wniosku Emitenta na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie zgody na sprzedaż danego przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji. ----------------

Nieruchomość Kleczkowska------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.5.2

a) znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, Emitent zwróci się z wnioskiem do Obligatariuszy o wydanie Instrukcji Obligatariuszy do wydania przez Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H promesy zrzeczenia

5

b)

c)

się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska. -----------------W przypadku wydania Instrukcji Obligatariuszy, o której mowa w Podpunkcie a) powyżej, Administrator Zabezpieczenia Obligacji Serii H będzie upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania wskazanemu w Instrukcji Obligatariuszy podmiotowi promesy zrzeczenia się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, o treści i na warunkach wskazanych w Instrukcji Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, że taka promesa powinna uwzględniać warunki o których mowa w Podpunkcie c) poniżej oraz dodatkowo pod warunkiem, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi posiadający hipotekę na Nieruchomości Kleczkowska z pierwszeństwem zaspokojenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H wystawią promesy zrzeczenia się Hipotek obciążających Nieruchomość Kleczkowska ustanowionych na ich rzecz, o treści analogicznej do treści promesy, o której mowa w niniejszym Podpunkcie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku wydania Instrukcji Obligatariuszy, o której mowa w Podpunkcie a) powyżej oraz po spełnieniu się warunków przewidzianych w promesie, o której mowa Podpunkcie b) powyżej, Administrator Zabezpieczenia Obligacji Serii H będzie upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania wskazanemu w Instrukcji Obligatariuszy podmiotowi oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki obciążającej przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

środki ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska zostaną i) wpłacone (za pośrednictwem rachunku zastrzeżonego, escrow lub depozytowego prowadzony przez notariusza) na Rachunek Dezinwestycji lub-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głos zost Prze obra uchv

15 1 powi

zgło:

wydanie o oświadczenia o o zrzeczeniu się Hipoteki ii)

Ni

En

En

Up

uw

obcigżającej wydaniem oświadczeń przez pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipoteki o pierwszeństwie zaspokojenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H na Nieruchomości Kleczkowska) będzie ostatnim warunkiem wpłaty środków ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska na Rachunek Dezinwestycji. " ." .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta .- -------

83

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzjęciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i przy braku głosów "przeciw", wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (sto procent) głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad tego Zgromadzenia odbyła się dyskusja uczestników Zgromadzenia dotycząca treści tych uchwał. Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 12:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'ipoteki

Uchwała nr 8

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie w dniu 8 listopada 2019 r.

w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o Zgromadzeme Oczągania z od jednia ("Obligacje") ("Zgromadzenie") ("Zgromadzenie") przez OT") przez OT iącziej wartosor nemaniany
Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Eogistios D.I. I Cerwier ( obiejanariaczy poczernika 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 31 paździemika 2019 r. uzień 20 pazazionia. 27. zapada 2019 roku, do listopada 2019 roku, do dnia 15 listopada
2019 roku 15 wznowionym po przerwie w dniu 08 listopada 2019 roku, w dziewiec olaz poliowine wzione w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz
2019 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz 2019 roku do godziny 12.00 w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały I 12cwodiitezący 25godziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570
Poddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych pielo oddalio 00.19 70 (22000) (szcsodziosłych – 2-2
reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (stochy, płosowania zającenia) płoców ropiezentwanych zarano o podytych grosow, z wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", wobec czego ,,za , przy bruku głobow ", rowzięta większością 100% (sto procent) głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 8 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00.-------------------------------------------------------------------------------------------------przerwał obrady Zgromadziemia do ama.

Do protokołu załączono listę obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------

peł

1

cyv

czy

146 poz

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 18607/2019

Dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dziewiętnastego (08.11.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11,04 zł

NOTARIUSZ Michał Maksymiuk

) r. o :z OT ıminu /m na 019 r. opada ewicz

hwały 6.570 ligacji vażnie ;łosów czego

iczący

'ALA STRONA NIEZAPISANA

a

-41

ﮯ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ

s

I

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 28 paździemika 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 8 listopada 2019 roku, niniejszym oświadczamy, że skory gowaswoje
łaczna wartość nominalna obliogaji sarii I łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliowaliych przez Emitenia wynosi
sześćdziesiat sześć złotych i częszo szoszo) sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logisties S.A. Radosław Krawczyk Daniel Ryczek Prezes Zarządu Członek Zarządu

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

CLIFFORD

내 ల M A H O

D
B
0
E
L
11
ட
us

g N A H 0

E

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 28 października 2019 r. wznowionym po Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy

przerwie w dniu 8 listopada 2019 r.

Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na	46 000			570
posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	46 000			570
Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	J.AKUR S2CZES SNIAK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Stanowisko: pełnomocnik	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa	Jalub Szeresmich Podpis:	>AKUB SZCZEŚNIAK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	pełnomocnik Stanowisko:	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa	John Singsmiat Podpis:
Uprawniony Obligatariusz	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa			Nazwa (firma)/ imie i nazwisko: Allianz Polska DFE	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa
L.p.	1.			2.

Strona 1 z 2

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

CLIFFORD

대 C n V Sc 0

Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE	Stanowisko: Warszawa Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	112 Podpis: Razem: 3 obligatariuszy	Warszawa, 8 listopada 2019 roku
20 000 Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariuszá pełnomocnik flor n Crupel Craz Cropen Craz Crosses Cran		66 570 obligacji
20 000			66 570 głosów	rzewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy SIL

MetLife PTE S.A ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 24 października 2019 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 28 października 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

rezes zarzadu olwiński

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 28 października 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

irzenofz Zubrzyc

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 28 października 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zi Allianz Polska