Uchwała nr 1 z dnia 12 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------

Oddano 25 815 256 głosów, reprezentujących 50,48 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 25 815 256 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 2

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 10 października 2019 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 43/2019 z dnia 10 października 2019 roku w następującym brzemieniu: ----------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą.------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------ 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------

Oddano 28 075 617 głosów, reprezentujących 54,90 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 28 075 617 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 3

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 § 1 Ksh art. 506 Ksh oraz § 27 ust. 16) Statutu Spółki Przejmującej, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na "Plan Połączenia" uzgodniony w dniu 8 października 2019 roku pomiędzy Spółką Przejmującą, a spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie ("Spółka Przejmowana 1") oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana 2"), jako spółkami przejmowanymi (dalej "Plan Połączenia"). ----------------------------------------------------------------------------------
Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 /jeden/ do niniejszej Uchwały. ------------------------
Plan Połączenia został opublikowany na stronach internetowych Mennica Polska od 1766 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (www.mennica.com.pl), Mennica Polska Spółka Akcyjna (www.mennica.com.pl) oraz Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna (www.skarbiecmennicy.pl).w dniu 8 października 2019 roku, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej, właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą. ------------------------------------------------------------------------------------------- Postanawia, że połączenie, o który mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:---------------------------------------------------------------------------------------------

Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.-------------------------------------------------------------------------------
W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz 100% akcji w Spółce Przejmowanej 2, które stanowią jej spółki jednoosobowe, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 podejmą uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh. ----------------------------------------------------------------------
Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. ---------------------------
Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.-----------------------------

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. -----------------------------------

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy. -------

Oddano 28 075 617 głosów, reprezentujących 54,90 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 28 075 617 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 4

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mennica Polska

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh oraz §27 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1

Dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że: ----------------------------------------------
1. Dokonuje się zmian §4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: --------------------
"Przedmiotem działalności Spółki jest:-----------------------------------------------------------
1) Produkcja monet (32.11.Z), ----------------------------------------------------------------------
2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z),---------------
3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z), ------------------------------------------------------
5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),------------------------------------
6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), -------------------------------------
7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),-------------------------
8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z), -------------------------------------------------
9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z), ---------
10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z), -----------
11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z),-----------------------------------------------------------
12) Produkcja narzędzi (25.73.Z), ------------------------------------------------------------------
13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),---------------------------------------------
14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z), --------------------------------
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),------------------
16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), ---------------------------------------------------
17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z), -------------------
18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),---------------------------------

19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z), -----------------
20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),------------------
21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
(24.54.B),-----------------------------------------------------------------------------------------------
22) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków,------------
(25.50.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), ---------------------------------
24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), ----------------------------------
25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych (41.20.Z),---------------------------------------------------------------------------
26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----------------------------------------------
27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), ----------------------
28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),----
29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),--------------------------
30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ---
31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),--------------------------------------
32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-------------------------
33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), -
34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z), ------------------------------------------------------------------------
35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),----------------------
36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), ------------------------------------------
37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),-------------------------------------------
38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), ------------------
39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), --------------------------------------
41) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z),---------------------------------------------------------------------------------
42) Działalność portali internetowych (63.12.Z),-------------------------------------------------
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(63.99.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), ---------------------------------------------------
46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z), ----------------------------------
48) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),----------------------------------------------------------------
49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z), -------------------------------------------
50) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -------------------------------------------------------
51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), -----------------------
52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z), -------------------------------
53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z),--------------------------------------------------
54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
(77.12.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z),----------------------------------
56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -------------------------------------------------
57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),------------
58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z), -
59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

technicznych (72.19.Z),-------------------------------------------------------------------------------
60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-------------------------------------------
61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z), ---------------------------------------------------------------
62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), -----------------
63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z), -------------------------------------------------
64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z),
65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej (61.20.Z),---------------------------------------------------------------------------------
66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),------------------------------

68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
(26.51.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), -------------
71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), -------------------------------------------
72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),------------
73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), ------------
74) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)", ------------------
który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------
"Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------
1) Produkcja monet (32.11.Z), ----------------------------------------------------------------------
2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z),---------------
3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z), ------------------------------------------------------
5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),------------------------------------
6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), -------------------------------------
7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),-------------------------
8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z), -------------------------------------------------
9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z), ---------
10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z), -----------
11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z),-----------------------------------------------------------
12) Produkcja narzędzi (25.73.Z), ------------------------------------------------------------------
13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),---------------------------------------------
14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z), --------------------------------
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),------------------
16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), ---------------------------------------------------
17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z), -------------------
18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),---------------------------------
19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z), -----------------

20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),------------------
21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
22) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z),
23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), ---------------------------------
24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), ----------------------------------
25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych (41.20.Z),---------------------------------------------------------------------------
26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----------------------------------------------
27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), ----------------------
28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),----
29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),--------------------------
30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ---
31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),--------------------------------------
32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-------------------------
33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery --------------
(77.33.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------
34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie--------
indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),----------------------------------------------------------------
35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),----------------------
36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), ------------------------------------------
37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),-------------------------------------------
38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), ------------------
39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), --------------------------------------
41)--------Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z), -------------------------------------------------------------------------------
42) Działalność portali internetowych (63.12.Z),-------------------------------------------------
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------

44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), ---------------------------------------------------
46)------ Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z), ----------------------------------
48) -- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), --------------------------------------------------------------
49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z), -------------------------------------------
50) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -------------------------------------------------------
51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), -----------------------
52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z), -------------------------------
53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z),--------------------------------------------------
54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
(77.12.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z),----------------------------------
56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), -------------------------------------------------
57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),------------
58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z), -
59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19.Z),-------------------------------------------------------------------------------
60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),-------------------------------------------
61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z), ---------------------------------------------------------------
62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), -----------------
63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z), -------------------------------------------------
64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z),
65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej (61.20.Z),---------------------------------------------------------------------------------
66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),------------------------------
67) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z), -------------------------------

68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
(26.51.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), -------------
71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), -------------------------------------------
72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),------------
73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), ------------
74) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)" , -----------------
75) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),-
76) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.78.Z),------------------------------------------------------------------------------------
77) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),--------------------------
78) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), --------------------------------
79) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),----------------------
80) Reklama (73.1),-----------------------------------------------------------------------------------
81) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),--------------------------------------------------
82) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), -------------
83) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), --
84) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),--------------------------------
85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), --------------------------------------------------------------
86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z),
87) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), -----------------------------------
88) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),-----------------------------------------------------------
89) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z), --------------------------------
90) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
91) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
(46.52.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------

92) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),------------------------------------------
93) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),--------------------------------------------------------
94) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),---------------------------
95) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),--
96) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.62.Z),------------------------------------------------------------------------------------
97) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),-----------------------------------------------------------
98) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.79.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------
99) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (47.99.Z),------------------------------------------------------------------------------
101) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),-----------------------------
102) Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),----------------------------------------------
103) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z), ----------------------------------------
104) Wydawanie książek (58.11.Z),-----------------------------------------------------------------
105) Wydawanie gazet (58.13.Z),-------------------------------------------------------------------
106) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), ------------------------------
107) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----------------------------------------------
108) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), --------------------
109) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),---------
110) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), ------------------
111) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),---------------------------
112) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), ---------------------
113) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z),-----------------------------------------------------------------------------------------------

114) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B),-----------------------------------------------------------------------------------------------
115) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (73.12.C), ----------------------------------------------------------------------------------
116) Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z), ---------------------------------------
117) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z", ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dokonuje się zmian §15 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:------------
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z
prokurentem." -----------------------------------------------------------------------------------------
który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------
"Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka
Zarządu łącznie z prokurentem." ------------------------------------------------------------------
3. Dodaje się §15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ------------
"Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu
Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu." ------------------------------------------------
4. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:---
"wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej
jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki,"------------------------------------------------
który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------
"wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej
jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym," -------------------------------------
5. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -
"udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku
obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki" --------------------------
który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------

"udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach menniczych o jednorazowej wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 EUR" ------------------------------------------- 6. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: - "udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN"----------------------------------------------------------------- który otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------- "udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,"----------------------------------- 7. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: - "udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN" -------------------- który otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------- "udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,"--------------------- 8. Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: - "udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN"-------------------------------------------------- który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------

"udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,"--------------------------------------------------

Dokonuje się zmian §21 ust. 2 pkt 23) Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: - "wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki"- który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------

"wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach menniczych" -------------------------------------------------------------------------------------------

Skreśla się §21 ust. 3 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:----------------------

"W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza."--------------------------------------------------------------------------------------------

Skreśla się §29a Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------

"1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------

2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem."------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokonuje się zmian §34 ust. 4 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: ---------- "Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię biegłego rewidenta, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki." -------------- który otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------

"Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki."----------------------------------------------------------------------------------

Skreśla się §34 ust. 5 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: --------------------- "Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty." -----------------------------

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksu zmienionego Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia, przy czym zmiana umowy spółki wymaga wpisu do rejestru. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Oddano 28 075 617 głosów, reprezentujących 54,90 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 24 322 617 głosów, przeciwnych: 3 753 000, wstrzymujących się: 0.

AI Terminal

Mennica Polska S.A.

5708_rns_2019-11-12_b5ae2476-8f83-4c51-b2e7-b68d371ca656.pdf