Toya S.A.

AGM Information • Nov 13, 2019

Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r.

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisanej do rejestru przedsjębiorców Krajowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000002970, NIP: 5272153832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 29.501.336,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

• 1) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Rynków Zagranicznych 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 1.296.171 akcji Spółki;
• 2) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 1.170.776 akcji Spółki;
• 3) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
  • a) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, posiadający 1.504.184 akcje Spółki,
  • b) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, posiadający 1.101.995 akcji Spółki;
• 4) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 1.086.774 akcje Spółki;
• 5) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 544.142 akcje Spółki;
• 6) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydziałegowy pod numerem RFI 1441, posiadający 500.000 akcji Spółki;
• นวิท 7) SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 599, posiadający 15.200 akcji Spółki;
• 8) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1533, posiadający 351.838 akcje Spółki;
• 9) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities, wpisany do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 116.804 akcji Spółki;

łącznie posiadających 7.687.884 akcji Spółki reprezentujących 10,25 % kapitału zakładowego Spółki, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 statutu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.

• Podjecie uchwały w sprawie zmiany nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019).

• Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu przekazujemy:

• 1. Projekt uchwał
• 1. Dokumenty potwierdzające fakt posiadania akcji Spółki
• 1. Wyciągi z Rejestru Funduszy (nych dla poszczególnych Funduszy, będących akcjonariuszami Spółki
• 1. Wyciąg z KRS Rockbridge TFI S.A.

Krzysztof Mazurek

Monika Łasiewicka

ezes Zarzadu V imieniu Towarzystwa