Abak Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 15, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

.............................................................

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018/2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2018/2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2018/2019.

Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2018/2019, w kwocie : 35.489.637,69 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 69/00) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Magnicach postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym uchwala zmianę art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------------------

• 1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania----
• 2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego----------------------------------------------------------------------------------------------
• 3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-------------------------------------------------
• 4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach--------------------------------------------------------------------
• 5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach--------------------------------------------------------------------
• 6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----------------------------------------------------------
• 7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-------------------
• 8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego----------------------------
• 9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku---------
• 10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki----------------------
• 11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem------------------------------------------
• 12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych------------------------------------------------------------------------------------
• 13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-------------------------

14. 49.41.Z Transport drogowy towarów------------------------------------------------------------

15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych-----------------------------------
16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----------------------------------------------------
17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji----------------------------------------------------------------------------------------------
18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych----------------------------------------------------------------------------------------
19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)-------------------------------------------------------------------------
20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach----------------------------------------------------------------------------------------------
21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----------------------------------------------------
22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie--------------------------------------------------------------------
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi------
24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-------
25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi----------
26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację--------------------------------------------------
27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania-----------------------------------------------------------------------------------------
28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana----------------------------------------------------------------------------------
29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia---------------------
30. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem------------------------------------------
31. 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów-------------------------------------------------
32. 64.91.Z Leasing finansowy-----------------------------------------------------------------------
33. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.--------------------------------------
34. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----------------------------------
35. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.------------------------------
36. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.—
37. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana.---------------------------------------------------------------------------------
38. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana.-----------------------------------------------------------------
39. 63.12.Z Działalność portali internetowych.---------------------------------------------------

40.								70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
	zarządzania.-----------------------------------------------------------------------------------------
41.								64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne."--------------------------------------------------