Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 2, 2019

"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".--------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:----------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------------
5. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----------------------------------------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,------------------------------------------------------------
7. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------

8. w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie

powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1) Marcin Kowalski,---------------------------------------------------------------------

2) Dawid Kobiałko.----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.".--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:------------------------------------------------------------------

• 1) ustala wynagrodzenie w wysokości 4 200,00 zł netto miesięcznie na rzecz każdego członka Rady Nadzorczej delegowanego, zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----------------------------------------
• 2) Uchyla uchwałę nr 20 z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------