IndygoTech Minerals S.A.

AGM Information • Dec 3, 2019

OLGA SMARDZEWSKÁ-DEJAK notariusz w Warszawie ul. Piękna 66a, 00-672 Warszawa NIP 113 243 38 77, REGON 142 624 503

များ မြန်မာနိုင်ငံ ရွာများ

ဧရာဝတီ

Repertorium A nr 2104 / 2019

NOTARIALNY A K T

Dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (02.12.2019) o godzinie 11:00, w obecności Olgi Smardzewskiej - Dejak notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarie Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, REGON: 970455962, NIP: 9280007923), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135232 ("Spółka"), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 02 grudnia 2019 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -

PROTOKOŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Niespodziewański, jako osoba wyznaczona przez Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 02 grudnia 2019 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w dniu 03 listopada 2019 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz raportem ESPI 12/2019 - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: --

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------
• 1. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwycząjnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki --------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L., ubiegania się przez Spółke o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia

Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ----------------

• r Papiorow Viartooly w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• r. Powzięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------

Do punktu 1 i 2 porządku obrad: --

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Niespodziewańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzeńie uchwala, co następuje .-

ડી 1

Wybiera się Pana Piotra Niespodziewańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

ડું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Piotr Niespodziewański stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięc w grosówania kączno sądaważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 tysięcy uwadziesoła pręoj waznych growy – cony – czony – czonsiemdziesią osiem), co (Szesnascie milionow pięcost dwadzioska dziowym Spółki, przy czym "za" powzięciem stanowi 20,11 70 akcji w napitaro 24.025, przy braku głosów "przecwnych" oraz powyższej uchwaly oddano głocow - i. 121025, p. p. zięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -

Do punktu 3 i 4 porządku obrad :-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 03 listopada 2019 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ow indygotechminerals.com) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 12/2019, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i raporta i z e na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo etmerazin zanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających łącznie 4.425.025 akcji, dających prawo do 4.425.025 głosów, na ogólną liczbę 16.529.188 akcji, co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :-

\$ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustałony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 03 listopada 2019 r. umieszczonym na stronie internetowej (www.indygotechminerals.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 12/2019 w brzmieniu: ---------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad ----------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. --------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gieldę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A .-

• Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. --------Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------

રું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów "przeciwnych" oraz "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-

Do punktu 5 porządku obrad: ---

z dria 22 grudunie 2018 roku Il sinezbemorps openism openiezzywzben Uchwala nr 3

kods miniens fueiuz zero zuniany Spatutu Sport ปุ่วงพงธรรมที่ว่าง ทางต่อต ธงหาวิท เทคนิครอระห์พูพ ระ | เนื้อร ยู่เล่ว ค.ศ. เว็บไฟซี iliya ifaine azborb w ixhods ogewobelyes ninezsziwbod eiwerde w

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------and the S & L & Lee the siwstspod en opisitiin airezbernoroz and W anjersywsbek

ા દ

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Azson jeiseizpojald) iz 06/0 feuleumou insoyew o '4 mes eleioizeko eu uyokuvuz ilinka (eissanewb teemelso isseizbyzit tesmebeis) 21 8.007 zin jeogin ein i eloko (eubel) r ziyanın əin iləli və əsbərb məlumatı və mərkəzi və mərkəzi və mərkəzi və mənist elskal) iz 00,00 gg g zin ezszkw elu i (vzson jerseizpoeld) iz 0g'o ziu ezszin elu əyan o (ələ)z yelə yerlər və yaxın məlumatı yerləşir. Şəhər yerləşir. Bu mənim məlumatı və mənim mən woulim meiso) is 00,485.802.8 howy z ixlogs vwobelkes is ezezywbo9 . I
• əlqzəli müxtəlif və qalında əlaqən əlaqəsində məşğul və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və qalan və a manus and surveys and the subservery (1 your 2 8 t the musimuses w in the series and we start to the program we are the selections of the security of the .(yzsong teiseizboja) iz 00,0 isouvw 1 ines eleisizedo en 40vb/vwz ijoxe aniyeline ene 0 2
• news are more in the collection in the society of in would be not enizon s ı () boyunda mərkəzi və qazan səzən qalında çıxır və qalında və əyyən ələnməsi və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------imfuzioni interestion in allywod punkt on the selective on exhibized on exployer and
• ekoji zwyklych na okaziciela seri 1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------siness and a serie manager servezats single single single shelp submit and and the server on dose itsil singlession on insociologies we works on the more of the more of the and and the may be and the service and production of the entremody of
• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ieinzodien əhewez setsoz yunimoq Jilinəs sləisizsələ sa dəyişiyyəsi ijoxla sinə qalınmışdır. T

ટ કે

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------əulər və qalında çəkili və qalında çəkin bir və qalında çəkili və qalında çıxır. Şəhər və qalında çəkili və qalında çıxır. Şahir və qalında çıxır və qalında çıxır. Şarın çək up/p/wz if/a urodod owerd issoyes w ezoel/w 'yilods eisereigi w seleksish 'swezpening w and and and

ર ર

isinə mində əsasən əlumların 1 ilə əs dörəqs nər willi qəstəsindən ələ bir və qalındır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iləyə (yersəlzburistan və ya çəkin çəkinlər məllim və yaxın (b -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ın fəsiləsinin cinsinə aid bir bir mərkəzi və sənələr və və və və və və və və və və və və və v wonollim meiso) Iz 00,485.482.8 žin jeinm ein isonyw izloge vwobskyls ! . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------əsinə səslərin məlaq isə isə isə və mərkən məllim nəbəl)

----- () it's steining skazines serii k; ----***************************************************************************************************************************************************************************** ə mərkəzi olan və ya və ya və mərkəzi olan mənəli məşğul olunmuşdur. Bu bayrağı və ya

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------əsinə səslərin fəsmənəsis) 218.087 İnin fəssinə ələ i (subə) 1 İldə əldə (b

-- ". sbizex (vzsorp teiseizbolaj) lz 0c,0 jeuleuimon instrument

+ දි

. SAX ob neimz usiqw bo meixtuxe ez eiceizwoq eliwrio z əisya w isbortow sistemin o

nivewosolp w autstimod eleisoz et elemico metez e ", els yolojiumfizitsm", zero "youwusezad" wosofo myerd fard 320.92% Mosopp oureppe yewujon lezszlinod webelzmod "ez" whzo kzid 'nyods winnopeppez arendex w if 97 ından bir qalında çəkir və qalında çəkinli yerləşə qaşarın yerləşir. Məndiyyətinin bir və qalınmışdır. Bu mən arseusers) are l 67.91 mosoft kgzal leulogo z 'mosofo up/uzem (odid enoserzpemp ərək və bir sənələrin əsasən və qalının və çəkil və oneypo ən zərən ən ən mənasında və bir və məsasən bir mənasının mən m əz şizbəimiş kəşf elur. Bu məsanə müəyyətinə qalınmışdır. İstinadlar olunan mən

Do punktu 6 porządku obrad: ------- unumel

ປະການສະໜຸ່ງປ

2 sin 2 ground a 2019 roku อโพธรราธW w ธุ์ เร็ยรับอร์ ร .A.S รโรเอทเป้M ก่วอTogybul sinəzbəməsinə qədərlərin operiyazav vəzbəl

.A.S upywolosonew woreiged aisyzoqed mywojeny w Jines ijosheeler o ywomu sistemez ob 1x10d2 upezte7 singluzewodn ze10 .4.5 eiwezsieW w yovwoissoursW wored a spiele zezid minozbeword myundo ob 7 mass jizye ainezozsuqob o extoq& zezra eis singgeidu .J iiines iijoszileiratemen eiwende w

------ : جاساواريعي من , ڪاڪسرور , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and of the since of the sure sure einersported on annerbermony and the miners were and

ા દિ

inəs ələbizadə en dəyişiyyə (əisənəwb təsmələr isə isə isə inzibati əsasən və inzibati ərazi və ilə bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir ob aisondO o vwelsU \ 1su C .ne ninemuzor w .ijoszilsinessmen o ais siwenetson . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ob əlməzbewordw i əməzəzuqob o əxloqd zəziq ələ ulur. Bu qalında və qalında və sura və və mənist və s

us unku golojum GRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ı və qalında çıxır və qalında çəkili və qalan və qalında və məzasında olunmuşdur. Bu mənist ərin sahəsindən əsasən mənələri ərazi və ələyindən mənasında və bir və qələb və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bi ər dəyişiyyə ilə ilə qədərə elməzpenorqezid ob mut w ... iinəs dəyiyyət iləyə ntordo ob əluəzbewordw i əməzəzsudob o ələ sinfi ilə ilk ilk ilk mərkəzi vaxtı və bir və mən รน ทุ่งเทพยาต เ ทองแรวฟุฟรา เวลินทางรวมที่พิธีระพ ยังอุโทธนี อุประเทศองของประ

7 5

Updated on the sports will systems were only

II. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego II. Notafiusz polifiomowała i izewodniozącogo s czególności o tym, że 1991 roku – Frawo o notanable (t.j. Berolania zawierającego w swej treści dane nieżwocznie po Spolządzenia aka notanalnegoorców Krajowego Rejestru Sądowego
stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców wpisonogo do rejestru stanowiące podstawę wpisu do rojociła priestrowych podmiotu wpisanego do rejestru albo podlegającego Złożenia do ale rojaniusz umieszcza jego elektroniczny
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na Manieśw Aldów Notorioloweg przedsiębiorcow Krajowego Rejocha eqtonezych Wypisów Aktów Notarialnych --------

III. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. --

IV. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-

V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: --

• podatek od czynności cywilnoprawnych (art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o
  roz, 649 - podatek od czynności cywilnoprawnych (trk. 6 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 2010 r. Nr 101, poz. 649
  podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101 podatku od Czymosci cywinopiawnyon (tekstystimi. ............................................................................................................................. ze zm. Dz.O.Nr 60 poz.000,milkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
• taksa notarialna (§9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2013 r - taksa notanania (ჯგ ust. 1 pkt 1 162porzątażonalnej; t.j. Dz.U.z 2013 r.
  czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; t.j. Dz.U. z 2013 r. czerwca 2004 Toku w sprawe makoymanyon start 1. 100,000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 237).................................................................................................................................................................. - podatek od towarów i usług 20% (at. Prastrow i usług, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 7710 ze 2004 Toku o podatko od Towarow + acidemini.................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. (trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote).-

(trzy tysiące sto sledemuziesiąt trzy zioloj:
Powyższe koszty zapłacone zostały w dniu dzisiejszym gotówką. Opłaty zastąpa podane Powyższe Koszy Zapłacone Zoctary w ama karszyjna ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. --

na Kazazostał odczytany, przyjęty i podpisany.------------------

Oryginał podpisali: /-/ Piotr Niespodziewański - Przewodniczący Zgromadzenia /-/ Olga Smardzewska - Dejak notariusz.

WYPIS ten zapisany do repertorium pod poz. A. MOS /2019 wydany został Spółce

wydany Został Społce
Pobrano tytułem: taksy notarialnej złotych 30,00 (§ 12 rozp. o tej taksie) oraz podatku od r obrano tycaloni. wniej 6,90 (art.41 ust.1 ustawy o tym podatku)

Warszawa, dnia 02 grudnia 12019 roku.

-Dejak 0102 Smar notariusz

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów "przeciwnych" oraz "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym .-

Do punktu 7 porządku obrad: -

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----

ડી 1

Powołuje się Panią Monikę Kulczycką, PESEL 85010418007, do Rady Nadzorczej Spółki. -

ಳ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 4.425.025 (cztery miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem), co stanowi 26,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 4.425.025, przy braku głosów "przeciwnych" oraz "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym .--

Do punktu 8 porządku obrad: -------

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------

Do ninjejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy.