AGM Information • Dec 3, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:--------- 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności; ---------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOTON S.A.;---------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia; ------------ 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:---------------------- • "za" 49.685.488 głosów, stanowiących 99,74 % kapitału zakładowego Spółki, --
"wstrzymujących się" 126.371 głosów, -------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------ Następnie pełnomocnik akcjonariusza zaproponował odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: Mark Ming – Tso Chiang, Qi Bo oraz Gary He.----------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą, proponując uprzednio głosowanie en bloc, na co Zgromadzeni wyrazili zgodę:----------------------------------
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Mark Ming – Tso Chiang, Qi Bo oraz Gary He. ------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
Nadto Ramesh Rajentheran zgłosił swoją kandydaturę jako członka niezależnego Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami,
przedstawiając przed każdym głosowaniem sylwetkę każdego kandydata, za wyjątkiem
Ramesh Rajentheran, który jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki i nie został z niej odwołany: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
| "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 |
|---|
| Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady |
| Nadzorczej Pana Roberta Błędowskiego. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie |
| 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego |
| Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: ----------------------- |
"wstrzymujących się" 6.933.270 głosów,-----------------------------------------------
powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Keith Michael Mellors. ----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"wstrzymujących się" 11.226.480 głosów, ---------------------------------------------
powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
| "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 |
|---|
| Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady |
| Nadzorczej Pana Brian William Bode. ------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- |
| - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie |
| 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego |
| Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: ----------------------- |
| "za" 11.303.704 głosy, stanowiące 22,69 % kapitału zakładowego Spółki, ------- • |
"wstrzymujących się" 11.226.480 głosów, ---------------------------------------------
powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Fan Hao. --------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"wstrzymujących się" 1.048.668 głosów,-----------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Nicola Cadei. --------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------------------
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"za" 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --
"wstrzymujących się" 1.048.668 głosów,-----------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wei Ming Tan. -------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.