UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H WYEMITOWANYCH PRZEZ DEKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W PINCZYNIE W DNIU 16 GRUDNIA 2019 ROKU

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H,

wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie z dnia 16 grudnia 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;
7) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

- liczba obligacji serii H, z których oddano ważne głosy to 7.761, zaś procentowy udział wartości tych obligacji serii H w skorygowanej łącznej wartości obligacji to 51,74%,

- łączna liczba ważnych głosów to 7.761,
- za podjęciem uchwały oddano 7.761 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H,

wyemitowanych przez spółkę DEKPOL spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H zarejestrowanych pod kodem ISIN PLDEKPL00081 ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Dekpol spółka akcyjna z siedzibą w Pinczynie ("Emitent"), działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) ze zm.) dalej jako "Ustawa o Obligacjach"), niniejszym postanawia zmienić warunki emisji Obligacji (dalej zwane "Warunki Emisji Obligacji)", w ten sposób, że:

a. pkt 15.5.1. Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu:

"15.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej

Emitent zmieni rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej.

Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 75% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta.

Podstawowa Działalność Gospodarcza oznacza działalność gospodarczą polegającą na działalności deweloperskiej, prowadzeniu robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót budowlanych specjalistycznych, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami – własnymi lub na zlecenie, działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości wykonywanej na zlecenie, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, działalności w zakresie architektury oraz, w przypadku Emitenta i innych spółek z Grupy posiadających udziały w Podmiotach Zależnych, działalności firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych."

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"15.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej

Emitent zmieni rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej.

"Podstawowa Działalność Gospodarcza" oznacza działalność gospodarczą Emitenta lub spółek Grupy Emitenta polegającą na działalności deweloperskiej, prowadzeniu robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, robót budowlanych specjalistycznych, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami – własnymi lub na zlecenie, działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości wykonywanej na zlecenie, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, działalności w zakresie architektury oraz, w przypadku Emitenta i innych spółek z Grupy posiadających udziały w Podmiotach Zależnych, działalności firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych."

b. pkt 15.5.2 Warunków Emisji Obligacji, w brzemieniu: "15.5.2. Zaprzestanie działalności

zmienia i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"15.5.2. Zaprzestanie działalności

Emitent zaprzestanie lub oświadczy, że zamierza zaprzestać prowadzenia, w całości lub istotnej części podstawowej dla siebie działalności gospodarczej, którą prowadził w dniu podjęcia uchwały Zarządu Emitenta opisanej w pkt 3.1.2., z zastrzeżeniem, iż niniejszego punktu nie narusza przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie generalnego wykonawstwa oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, poprzez rozporządzenie nimi na rzecz podmiotów z Grupy Emitenta – jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (bez udziału osób trzecich)."

§ 2.

Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, uważania Zarząd Emitenta do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniających zmiany wprowadzone na podstawie § 1. niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy zawierająca zmianę warunków emisji Obligacji, o której mowa w § 1. powyżej wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://dekpol.pl/raporty-biezace/ oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, zgodnie z art. 67 Ustawy o obligacjach.

§ 4.

1. Emitent zobowiązuje się wypłacić premię w wysokości 1 PLN na każdą istniejącą Obligację w dniu ustalenia praw.
1. Dniem ustalenia uprawnionych do otrzymania premii jest piąty dzień roboczy przed dniem wypłaty premii wskazanym w ust. 3 poniżej.
1. Emitent wypłaci premie za pośrednictwem KDPW w dniu 3 stycznia 2020 r.