Atlanta Poland S.A.

AGM Information • Dec 17, 2019

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 1 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 1, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2018/2019 zakończony w dniu 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2018/2019 zakończony w dniu 30 czerwca 2019 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 158 307 tysięcy złotych.

2. W roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 2 915 tysięcy złotych.

3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 69 740 tysięcy złotych i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku o kwotę 3 177 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2019 roku 5 407 tysięcy złotych i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku o kwotę 4 948 tysięcy złotych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 2 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 2, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 3 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 3, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019 zakończony w dniu 30 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 2 915 437,17 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku następująco:

2. a) kwotę 1 218 380 zł 80 gr na dywidendę;

3. b) kwotę 1 697 056 zł 37 gr na kapitał zapasowy Spółki.
4. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 9 marca 2020 roku.
5. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 marca 2020 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 4 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 4, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 5 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 5, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 6 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 6, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 7 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 7, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 8 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 8, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 9 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 9, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Możejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 10 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 10, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Romanowi Gierszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 11 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 11, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 12 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 12, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 13 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 13, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 19 listopada 2019 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 4 196 561 akcji, co stanowi 68,89 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 196 561 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały nr 14 oddano 4 196 561 głosów, brak było głosów "wstrzymujących się" i "przeciw". Wobec powyższego uchwała nr 14, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.