Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A.

Uchwała numer 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Iwonę Przybyło na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------

W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-------------------------------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------------------------------------

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-------------------------------------------------------------------------

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;--------------------------------------------------------------------------------------------

5) Przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------------------------------------

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" w okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;--------------------------------------------------------------------------------------------

7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;---------------------------------------------------------------------------

9) Podjęcie uchwał w sprawach:----------------------------------------------------------------------------

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku;---------------------------------------------------------------------------------------------------

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku,----- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2018 roku do 30.06.2018 roku,-----------------------------------------------

d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku,-----------

e) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku,-------

f) rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu,----------------------------------

10) Wolne wnioski;---------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 12.242.362 ważnych głosów z 10.929.362 akcji, które stanowią 67,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018/2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.---------------------------------

Uchwała numer 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2018/2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2018/2019.-------------------------------------

Uchwała numer 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2018/2019, w kwocie: 35.489.637,69 złotych (trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i 69/00) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.---------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-------------------------

W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9.616.362 ważnych głosów z 9.616.362 akcji, które stanowią 59,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----------------------------------------------------------------

Uchwała numer 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----------------------------------------------------------------

W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-------------------------

W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 10.567.591 ważnych głosów z 9.254.591 akcji, które stanowią 57,17 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.---------------------------------------------------------------

Uchwała numer 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----------------------------------------------------------------

Uchwała numer 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach

z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.---------------------------------------------------------------

Uchwała numer 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.----------------------------------------------------------------

Uchwała numer 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 17 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, w związku z powyższym zmienia art. 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------------------------ "§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------------- 1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;--

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;----------------------------------------------------------- 4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;---------------------------------------------------------------------------------- 5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;--------------------------------------------------------------------------------- 6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;------------------------------------------------------------------------ 7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;--------------------- 8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;------------------------------- 9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-------- 10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;------------------------ 11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;----------------------------------------------- 12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;------------------------ 14. 49.41.Z Transport drogowy towarów;-------------------------------------------------------------------- 15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;------------------------------------- 16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;------------------------------------------------------------ 17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);---------------------------------------------------------------------------------------- 20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;--------------------------------------------------------------------------------------------- 21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;---------------------------------------------------------- 22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;----------------------------------------------------------------------------- 23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;------ 24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;------- 25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;---------- 26. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----------------------------------------------------

27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;--------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;---------------------
30. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;----------------------------------------------
31. 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów;------------------------------------------------------
32. 64.91.Z Leasing finansowy;-----------------------------------------------------------------------------------
33. 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;--------------------------------------------
34. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);--------------------------------------
35. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;-------------------------------
36. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze
emerytalne;----------------------------------------------------------------------------------------------------------—
37. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;----------------------------------------------------------------------------------------------------
38. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----------------------------------------------------------
39. 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----------------------------------------------------------
40. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne."---------------------------------------------------------

AI Terminal

Abak Spolka Akcyjna

9787_rns_2019-12-17_18875970-8b22-4a3d-85cf-7980a25a3393.pdf