4 Mobility Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 20, 2019

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: "Emitentem" lub "Spółką" w nawiązaniu do raportu Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. nr EBI 24/2019 w sprawie otrzymania od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ust. 2)

b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 2 )

c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 3 )

d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 1)

e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 5)

f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 1)

g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 3 ).

9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10) Wolne głosy i wnioski.

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl