Movie Games S.A.

AGM Information • Dec 23, 2019

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2019 r.

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Supeł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana Macieja Miąsik;

2. Pana Mateusza Wcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0,

"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  2. 1) przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Supeł z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
  3. 2) przyjęcia rezygnacji Pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  4. 3) przyjęcia rezygnacji Pana Filipa Szklarzewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
  5. 4) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
  6. 5) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
  7. 6) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Tomasza Supeł z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Filipa Szklarzewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

§ 2

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kamila Gemra, PESEL 87050815116, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szymona Piotra Okoń, PESEL 87062905232, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

"Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Wądołowskiego, PESEL 87012809098, w skład Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.