Ciech S.A.

AGM Information • Jan 3, 2020

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku

poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza - KI Chemistry S.a.r.l., punktu pod nazwą: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.", który otrzymuje numer 6, a dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony numerem 6, otrzymuje numer 7.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD CIECH S.A.

CIECH S.A. ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa tel. (+48 22) 639 10 00 faks (+48 22) 639 14 51 ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com

Konto bankowe: Citibank Handlowy SA VI Oddział w Warszawie 93 1030 1061 0000 0000 0034 0001

REGON: 011179878 NIP: 118-00-19-377 BDO: 000015168

Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000011687

Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości)