Ciech S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 3, 2020

Warszawa, 3 stycznia 2020 roku.

Oświadczenie Zarządu CIECH S.A.

o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd CIECH S.A. oświadcza, co następuje:

W dniu 2 stycznia 2020 roku akcjonariusz CIECH S.A. – KI Chemistry S.a.r.l., działając na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. wystąpił do Zarządu CIECH S.A. z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., zwołanego na dzień 23 stycznia 2020 roku, o punkt dotyczący ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

W związku z powyższym Zarząd CIECH S.A. działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h. ogłasza zmieniony porządek obrad. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

CIECH S.A.

ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa tel. +48 22 639 11 00 fax +48 22 639 11 09 ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com

REGON: 011179878 NIP: 1180019377 BDO: 000015168 Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości) Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000011687