Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jan 21, 2020

- PROJEKT -

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPOŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBA W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie* § 23 ust. 1 (w przypadku wyboru w § 1 Wariantu 1 uchwały) / § 23 ust. 3 (w przypadku wyboru w § 1 Wariantu 2 uchwały) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

\$ 1

Wariant 1: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

albo

Wariant 2: W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przypadku wyboru Wariantu 1 głosowanie odbędzie się w trybie tajnym, natomiast w przypadku wyboru Wariantu 2 głosowanie odbędzie się w trybie jawnym.

W głosowaniu (jawnym/tajnym) oddano głosy: Za: _ Przeciw: Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

• · § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.: "Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. ( ... )".
• · § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj :: "W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego".

Podstawa prawna podjęcia uchwały, tj. § 23 ust. 1 albo § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zależna od wybranego w § 1 wariantu uchwały: wariantu 1 albo wariantu 2.