AGM Information • Jan 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 18 grudnia 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiadaja 11.259.117 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 1. | Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoinstal S.A. - - - - |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 6. | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy |
| przewłaszczenia na zabezpieczenie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisławem | |
| Więckiem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za |
| spółę ENITEC Sp. z o.o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów |
| rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 9. | Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - |
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -
NadzwyczajneWalne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoinstal S.A. - - - - 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. - - - - - - - - - - - - - - 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisławem Więckiem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółę ENITEC Sp. z o.o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Stanisławem Więckiem (Więcek) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 13.922 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) udziałów posiadanych przez Energoinstal S.A. w ZEC Energoservice spółce z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. E. Orzeszkowej nr 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS 0000038971, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 937-10-00-217, celem zabezpieczenia roszczeń Stanisława Więcka wobec Energoinstal S.A. mogących powstać na wypadek ewentualnego skorzystania przez uprawnione podmioty z zabezpieczeń udzielonych przez Stanisława Więcka na zabezpieczenie zobowiązań Energoinstal S.A. - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40 – 203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 umowy poręczenia za pożyczkobiorcę do zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 roku przez W.A.M. Sp. z o.o. z ENITEC Spółką z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 695789), umowy pożyczki, na mocy której W.A.M. Sp. z o.o. udzielił tejże spółce pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) zł (Umowa Pożyczki). - - - - - - - - -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40 – 203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 umów zastawów rejestrowych posiadanych przez ENERGOINSTAL S.A.: - - - - - - - - - - - -
Sądowego pod numerem KRS 0000180907, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 599-22-15-277, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
celem zabezpieczenia roszczeń W.A.M. Sp. z o.o. wobec Energoinstal S.A. wynikających z umowy poręczenia zawartej w dniu 05.12.2019r. - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pobrano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie 1.150,00 złotych,
2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt 1, kwotę 264,50 złotych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
razem pobrano kwotę 1.414,50 (jeden tysiąc czterysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) złotych. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.