Grupa Azoty S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 7, 2020

Załacznik nr & do Protokołu nr 43/X | 2020 z dnia O6 . 02 . 2020 r.

Uchwała NR 408 /X/2020 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dniaO6.02. 2020 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Grupy Azoty S.A. do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 50 pkt 12 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), a także w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 561/XI/2020 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.01.2020 r., Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

S 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki z dnia 21.01.2020 r. skierowany do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na objęcie przez Spółkę akcji nowej emisji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. za określoną przez Walne Zgromadzenie tej spółki cenę emisyjną.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności ()_ Członków Rady Nadzorczej. Ilość głosów oddanych za uchwałą: Ilość głosów wstrzymujących się: Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: O

Departament Korporacyjny Obsługi Prawnej Radca Prawny Główny Specjalista Il Sue thours Kamila Świątkowska

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 43 (x)x 2020
Z dnia 06.02.2020 r.

Marcin Pawlicki /Przewodniczący Rady/ Nadzorczej/

Michał Gabryel /Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki

/Sekretarz Rady Nadzorczej/

Paweł Bielski

Piotr Czajkowski

Monika Fill

Robert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

Roman Romaniszyn