Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 8, 2020

"Uchwała nr 1 z dnia 7 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jakuba Zygmunta na Przewodniczącego Zgromadzenia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89%
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów "za":	4.114.162
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	0

"Uchwała nr 2 z dnia 7 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;
  3. b) utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych;
  4. c) sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów "za":	4.114.162
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	0

"Uchwała nr 3 z dnia 7 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 6 marca 2020 roku do godziny 12.00. Miejsce Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

§ 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4.114.162
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	25,89 %
Łączna liczba ważnych głosów:	4.114.162
w tym liczba głosów "za":	3.998.843
"przeciw":	0
"wstrzymujących się":	115.319