OT Logistics S.A.

AGM Information • Feb 19, 2020

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 2020/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w obecności Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 1835/2020, z którego to Zgromadzenia

czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 19 lutego 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Paweł Sebastian Zagórski (według oświadczenia zamieszkały w Warszawie przy ulicy

z terminem ważności do dnia legitymujący się dowodem osobistym którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie roku, PĚŠEL okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 12 lutego 2020 roku oraz oświadczył, że na mocy uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 19 lutego 2020 roku do godziny 12:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, przed przystąpieniem do głosowania uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 roku o następującym

	Otwarcie obrad Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

brzmieniu: -----

(Zwc Warı interi wznc

sposi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Przey wglą

Przev skory proto

repre tysię« Zgro1 proce 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania UchWaf. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N

Z

0

0

ii

ki

7,

:7

ie

a

18

20

ia

ta

14,

to

0,

ı

do ez

m

5.

• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 22 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 12 lutego 2020 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 19 lutego 2020 roku o skorygowanej łacznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 7 (siedmiu) Obligatariuszy posiadających 68.347 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 65,59% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 68.347 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy

3

trzystu czterdziestu siedmiu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania	Prz
wiążących uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	(SZ4
	(SZI
Do punktu 6 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	rep
Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w	SKO
sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą	ı pı
przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Uczestnicy Zgromadzenia	czte
przeprowadzili dyskusję w sprawie projektów uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	gło:
	pod
Po dyskusji, Przewodniczący stwierdził, że Prezes Zarządu Emitenta obecny na Zgromadzeniu	proc
w imieniu Emitenta zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Zgromadzenia do dnia 21 lutego 2020 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała nr 4

zaproponował powzięcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., do dnia 21 lutego 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.

cyw czyn

prze Do

pelr

v

C

p

2

1

p

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 68.347 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 68.347 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 65,59% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta), z czego 68.347 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw" (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 4. Wobec powzięcia uchwały nr 4 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 14:00 .---------------------Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

OT inu na 21 ski, wa.

. 0

a

ম

a

.a

iu th

ia

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 2021/2020

Repel tornalizza zo lutego roku dwa tysiące dwudziestego (19.02.2020 r.) w Kancelarii Dma uziej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B prowadzonej na zasadach spółki rotarianiej wypis ten sporządzony został przez notariusza Marcina Łaskiego dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 obranie :
-- wynagrodzenie notariusza z § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272 ze 200 Troka W Sprawro maily in alley in the since -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zmi w w rosku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,

poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTARIUSZ Margin Yaski

---

Dz W ser 20 po wa PL

zło

W

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 12 luty 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 19 luty 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.

ii ri d

ะล

re

k

rt.

u

rt

Konrad Hernik Prezes Zarządu

Radosław Krawczyk

Wiceprezes Zarządu

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

I icta nharmoni

ili C

CHANCE

obligacji serii H OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020 r., Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym dnia 19 lutego 2020 r.

Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na	રી	20
posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	50	20
Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: COWAC (2)K Nazwa (firma)/imię i nazwisko: USICANIEW Pemomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:	COWALCZYK Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: This NIEW Stanowisko: Pełnomocnik Warszawa Podpis:
Uprawiony Obligatariusz	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIO Stabilny Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Warszawa Plus	AGIO PLUS FIO - Subfundusz AGIÓ Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imie i nazwisko: Dochodowy Plus Warszawa
Lp.	1.	2.

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:

Allianz Polska DFE

트

570

570

Nazwa (firma)/imię i nazwisko:

ﺭ

く

CHANC

		20.000
Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: JAKUB SZCZESMAK Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Jake Suginsel Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: JAKUB SULESNIAK Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Jahl Sicrisin'd Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: PIGT R CIRLE CITY dia Much y Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Warszawa Podpis:
Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Warszawa

CHANCE

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec

Nazwa (firma)/imię i nazwisko:

וזיליות

-

E

N C

A H છ 707

CHANC 68.347 1.000 707 1.000 68.347 707 NOSCIECH JOSEFIAT HOSCIECH JOZEFIAK Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza: Jo joresel Jose Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Hoicked Stanowisko: Pełnomocnik Stanowisko: Pełnomocnik Warszawa Warszawa Podpis: Podpis: – Dłużny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec -Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imie i nazwisko: Razem: 7 obligatariuszy Konserwatywny Uniwersalny Warszawa Warszawa 6. 7.

Warszawa, 19 lutego 2020 roku

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

를

Warszawa, 11 lutego 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO nr 49/2020

Działając w imieniu funduszu inwestycyjnego pod nazwą AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1309 ("Fundusz"), reprezentowanego przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000297821, kapitał zakładowy 870 000 złotych (w całości wpłacony), NIP 1080004399, REGON 141230937 ("Towarzystwo"),

niniejszym udzielamy

Zbigniewowi Kowalczykowi )

(PESEL

pełnomocnictwa do udziału i wykonywania na Zgromadzeniu Obligatariuszy, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 r., prawa głosu z obligacji (ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych przez spółkę pod firmą OT Logistics spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000112069) ("Obligacje"), będących własnością Funduszu, w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszy pod nazwą AGIO Stabilny PLUS i AGIO Oszczędnościowy PLUS (po zmianie nazwy: AGIO Dochodowy PLUS), zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu i podejmowania czynności według swego uznania.

Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej lub reprezentować inne podmioty.

Pełnomocnictwo nie upowaźnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

WOJCIECH SOMERSKI WICEPREZES ZARZĄDU AgioFunds TFI S.A.

Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

MARIUSZ JAGODZIŃSKI ZŁONEK ZARZĄDU AgioFunds TFI S.A.

Mariusz Jagodziński Wiceprezes Zarządu

Załaczniki:

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Towarzystwa 2) Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych Funduszu

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Swiątek Prezes Zarrądu PTE Altianz Polska S.A.

Grze orz Zubt

Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie. które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Światek Prezes Zarządy) PTE Allianz Polska S.A.

Grze forz Zubrzycki Wiec - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowia 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 11 luty 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

ezes Zarzadu

Warszawa 12.02.2020

Niniejszym zarząd Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. upoważnia Pana Wojciecha Józefiaka legitymującego się dowodem osobistym o numerze

do reprezentowania funduszy Skarbiec Fundusz inwestycyjny otwarty subfundusz Konserwatywny oraz Skarbiec Fundusz Inwestycyjny subfundusz Dłużny Uniwersalny podczas walnego zgromadzenia obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. odbywającego się w dniu 19.02.2020

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Skarbiec Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A tof Czerkas ONEK ZARZADU

Skarbier Tokarzystwo Finduszy Investycynych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. 22 521 30 00, fax 22 521 30 80, Sąd Rejonovy, K! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowejp, rejestr przedsjębiorów Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 000006640, NP 521-26-05-383. Kapitał zakładowy wynosi 6 050 505,00 zlotych i w calości