ZUE S.A.

AGM Information • Feb 26, 2020

UCHWAŁA NR 5/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

_________________________________________________________________________________________________

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia"

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, REGON: 290780734, NIP: 6561494014, o kapitale zakładowym w wysokości 12.362.008,83 PLN ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit h) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia" (dalej: "ZCP") na rzecz Stolbud Włoszczowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres siedziby: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 74; KRS 0000052383) ("Stolbud").
• 1. Do zawarcia i wykonania umowy dzierżawy ZCP, w tym do oddania Stolbud w dzierżawę ZCP przez Spółkę ("Umowa Dzierżawy"), dojdzie w dniu zawarcia umowy sprzedaży ZCP, której stronami będą Stolbud jako sprzedawca oraz Spółka jako kupujący ("Umowa Sprzedaży").
• 1. Umowa Dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. od daty jej podpisania do daty uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie ciepła, o które Spółka wystąpi w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.
• 1. Oddanie Stolbud ZCP w dzierżawę jest niezbędne do zapewnienia przez Stolbud możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności związanej z ZCP oraz zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, aż do momentu uzyskania koncesji na wytwarzanie i przesyłanie ciepła przez Spółkę.

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały, w tym ustalenie warunków Umowy Dzierżawy, w szczególności wysokości czynszu dzierżawnego powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem nabycia ZCP przez Spółkę od Stolbud na podstawie Umowy Sprzedaży.

UCHWAŁA NR 7/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2020 roku

_________________________________________________________________________________________________

w sprawie: wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, co następuje:

§ 1

• 1. Tytułem wykonywania czynności nadzorczych przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, przy czym dla:
  2. a) Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),
  3. b) Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),
  4. c) Członka Rady Nadzorczej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
• 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 75 (siedemdziesiąt pięć) procent wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym były wykonywane czynności w związku z delegacją.
• 1. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków funkcjonującego w Radzie Nadzorczej Spółki Komitetu Audytu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
• 1. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

§ 2

• 1. Traci moc Uchwała Nr 21/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 czerwca 2012 roku.
• 1. Traci moc Uchwała Nr 6/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 września 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.