Asseco Business Solutions S.A.

Audit Report / Information • Feb 28, 2020

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z dnia 27 lutego 2020 r.

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 10 ust. 1 Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 rokuma podstawie analizy:

• treści sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd Spółki,

• ksiąg rachunkowych,

• sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A., przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dalej PWC),

• sprawozdania dodatkowego PWC, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

• informacji uzyskanych od PWC podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,

• informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

• wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych obszarach finansowych i operacyjnych działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A.

Jozef Kleih/ Przewochiczący Rady Nadzorczej