OT Logistics S.A.

AGM Information • Feb 28, 2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), wznowione w dniu dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 1835/2020, wznowione w dniu dwudziestego

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 2328/2020

pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 19 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie - rep. A nr 2020/2020, wznowione w dniu dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 21 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie - rep. A nr 2137/2020 oraz wznowione w dniu dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 25 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie -- rep. A nr 2192/2020, z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 28 lutego 2020 YOKU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ ZGROMADZEŃIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 25 lutego 2020 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 21 lutego 2020 roku, po przewie ogłoszonej uchwała nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 19 lutego 2020 roku oraz po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan Grzegorz Szymon Abram, Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 12 lutego 2020 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 12 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 19 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 19 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 21 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 21 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 25 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 25 lutego 2020 roku oraz wznowionego w dniu 28 lutego 2020 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 14 Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, w trakcie głosowania uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 roku o następującym brzmieniu: -----------

• Otwarcie obrad Zgromadzenia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l.
• 2.
• 1. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4.
• 5.
• 1. ("Warunki Emisji"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7.
• 1. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UChWal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warunków Emisji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały

legitymujący się dowodem osobistym

z terminem ważności do dnia

PESEL

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 22 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 12 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 19 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 21 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 25 lutego 2020 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 28 lutego 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protoko/u. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 6 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników

Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał -------------------Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:----్లో 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że Punkt 6.2 (o) (i) (Umowa Podporządkowania) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i)

Umowa Podporządkowania przewiduje, że Zobowiązani będący jej stroną m.in. mogą dokonywać jakichkolwiek spłat lub innego rodzaju zaspokojenia wierzytelności z tytułu Pierwszego Dokapitalizowania, pożyczek, obligacji i innych instrumentów dłużnych, które zostały podporządkowane na jej podstawie tylko na warunkach tam przewidzianych. Zgodnie z Umową Podporządkowania wierzytelności podporządkowane zostały przelane na zabezpieczenie na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia pod warunkiem nieodwołalnej i bezwarunkowej spłaty i zaspokojenia lub wygaśnięcia wierzytelności BGK z tytułu Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK. Wierzytelności będące przedmiotem przelewu mogą być przelewane zwrotnie na rzecz

Zobowiązanych, w przypadku, gdy taki przelew zwrotny jest niezbędny do dokonania spłaty, potrącenia lub innego rodzaju zaspokojenia tych wierzytelności dozwolonego na podstawie Umowy Podporządkowania." ----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz mBank S.A., działającego jako Agent Wspólnego Zabezpieczenia na podstawie umowy podporządkowania z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami, Wierzycielami Podporządkowanymi Wierzycielami Pożyczek Wewnatrzgrupowych, I Funduszem Mistral S.A. jako Wierzycielem Podporządkowanym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i mBank S.A. jako Wierzycielami Uprzywilejowanymi ("Umowa Podporządkowania"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Podporządkowania, który wprowadzi do Umowy Podporządkowania postanowienia dotyczące przelewu zwrotnego wierzytelności będących przedmiotem podporządkowania na rzecz Wierzycieli Pożyczek Podporządkowanych (jak zdefiniowano w Umowie Podporządkowania) w celu umożliwienia im dokonywania płatności dozwolonych na podstawie tej umowy równie potrącenia, przy czym warunkiem dokonywania takich płatności powinien pozostać brak występowania trwającego Przypadku Egzekucji (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw" (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 11 marca 2020 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 28 lutego 2020 roku, do dnia 11 marca 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-

7

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw" (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta wiekszością 100 % (stu procent) głosów .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Wobec powzięcia uchwały nr 16 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 11 marca 2020 r. do godziny 14:00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,

poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 2329/2020

Dnia dwudziestego ósmego roku dwa tysiące dwudziestego (28.02.2020 r.) w Kancelarii
Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy
Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka
dla Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272)
w kwocie;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.
146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,
DOZ. 106) W KWOCle:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

NOPARIUSZ Michał Maksymiuk

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

46.000 570 Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: JAKUB SZGZESNIAK Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Nazwa (firma)/imię i nazwisko: JAKUB S2CLESNIAK Jading Sicres Mich Pełnomocnik Stanowisko: Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis: Siedziba/miejsce zamieszkania: Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Allianz Polska OFE Warszawa Warszawa 4. દ	u CHANC	570				46.000
								COLLECT L.

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

	20.000 20.000
Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Jalual Szerefrical Warszawa Podpis:	Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: PIUT IN CRUP.CIN'S CO Sieting "1" Nazwa (firma)/imię i nazwisko: 11/2 Pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:
	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Warszawa
	นกั

10

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy bu may

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 12 luty 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 28 lutego 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A. VOL Kamil Jedynak Conrad Hernik Prezes Zarządu Członek Zarządu

CAŁA STRONA NIEZAPISANA

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Swiątek Prezes Zarrądu PTE Altianz Polska S.A.

Grze orz Zubt

Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie. które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Światek Prezes Zarządy) PTE Allianz Polska S.A.

Grze forz Zubrzycki Wiec - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowia 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 11 luty 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

ezes Zarzadu