JWW Invest S.A.

AGM Information • Mar 5, 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JWW INVEST S.A.

§ 1.

Na członka Komisji Skrutacyjnej wybiera się ………………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JWW INVEST S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią ……..……………………………….… z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ………………………………………….… do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki JWW INVEST S.A. na 3-letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW INVEST S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JWW INVEST S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozstrzyga, iż koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka JWW INVEST S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.