Advertigo Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 12, 2020

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r.

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________________________________

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl spółce Online Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 139 za kwotę 2,3 mln złotych polskich zgodnie z Listem Intencyjnym zawartym dnia 11 marca 2020 roku pomiędzy spółką Advertigo S.A. i spółką Online Venture Sp. z o.o.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.