Wawel S.A.

Board/Management Information • Mar 13, 2020

OCENA RADY NADZORCZEJ WAWEL S.A.

dotycząca sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, NIP: 6760076868, REGON: 350035154 (dalej jako: "Spółka"), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

• 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
• 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PricewaterhouseCoopersPolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego bieglego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki. Dodatkowo biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, stwierdził, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

• 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
• 3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Nicole Opferkuch Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pawel Bataga Sekretarz Rady Nadzorczej

Christoph Koehnlein Członek Rady Nadzorczej

Eugeniusz Małek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Laura Opferkuck Członek Rady Nadzorczej

Paweł Tomasz Brukszo Członek Rady Nadzorczej

Max Alexander Schaeuble Członek Rady Nadzorczej