Celon Pharma S.A.

AGM Information • Mar 20, 2020

Kielpin dn. 16.03.2020 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż:

• a) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Celon Pharma S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Celon Pharma S. A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• b) Komitet Audytu działający w Celon Pharma S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Załącznik nr I do Protokohi nr 3/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej CELON PHARMA S.A.

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej CELON PHARMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kiełpinie z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia "Oświadczenia Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019".

Rada Nadzorcza postanawia w formie uchwały przyjąć "Oświadczenie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

1. Uchwałę podjęto w trybic zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

głosy oddane:	5
,za":	5
"Przeciw" :
"wstrzymujące się":

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzopczcj:

-

- 3. Robert Rzeminski

1. Michał Kowalczewski Załacznik: "Oświadczenie Rady Nadzorczęj on Pharma S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019".

2. Urszula Wieczorek 2. Artur Wieczorek 4. Krzysztof Kaczmarczyk