Toya S.A.

Business and Financial Review • Mar 26, 2020

						日本文章来源:2017年10月15日 10:50
						1 10 328 21 21 12 12 32 322 21 21 12 12 128 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
						.
						.
						.
						.
						.
						. The see as an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an a

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 12/RN/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Ocena Rady Nadzorczej spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: "Spółka")

dotycząca sprawozdania z działalności "TOYA" S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A., sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 382 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505), § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), niniejszym dokonuje oceny dotyczącej:

• − Sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za 2019 r.;
• − Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za 2019 r.
• − Jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.;
• − Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

I. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za 2019 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za 2019r., opinią audytora Spółki (Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.) z badania tych dokumentów, zgodnie z którą Sprawozdanie z działalności Spółki:

• a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). ("Rozporządzenie"),
• b) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 70 Rozporządzenie i pozytywnie ocenia powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

发展2008年度发展的发展的新闻发展
the country of the state of the state of the state of the same of the same of
.
.
							.
							.
							. The Parts of the became of the secure to the secure to the secure to the secure to
							.

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za 2019 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za 2019r., opinią audytora Spółki (Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.) z badania tych dokumentów, zgodnie z którą Sprawozdanie z działalności Spółki:

• a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości
• b) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia i pozytywnie ocenia powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

III. Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Jednostkowym sprawozdaniem finansowym "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z którym:

• − suma bilansowa wynosiła 328 957 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• − zysk netto wynosił 40 085 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

oraz z opinią audytora Spółki z badania tego dokumentu, zgodnie z którą Sprawozdanie

• a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
• b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
• c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("ustawa o rachunkowości").

a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i pozytywnie ocenia powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

									RESERSS SESSORIES OF CARS MERE SERVE
									the country of the state of the state of the same of the same of the same of
								the state of the state of the state of the status and the states of the states of
								1. 1. 1. 1. 1. 1. 12. 12. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 12. 12. 12. 12. 12. 12.
								.
								.
								.

IV. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z którym:

• − suma bilansowa wynosiła 376 614 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset czternaście tysięcy złotych ),
• − zysk netto wynosił 44 825 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

oraz z opinią audytora Spółki z badania tego dokumentu, zgodnie z którą Sprawozdanie skonsolidowane:

• a) przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
• b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach, niniejszym stwierdza, że powyższe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitałowej Spółki i pozytywnie ocenia powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Piotr Mondalski	Jan Szmidt	Dariusz Górka
__
	_______	__

Beata Szmidt