Ultimate Games S.A.

Governance Information • Mar 31, 2020

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ULTIMATE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ: SPÓŁKA) Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POWOŁANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:

• 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w szczególności dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 2) Komitet Audytu, który funkcjonuje w Spółce, wykonywał zadania komitetu audytu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przewidziane w przyjętym przez Spółkę Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A.

			Podpisy członków Rady Nadzorczej.
--	--	--	-----------------------------------

Jakub Władysław Trzebiński [Przewodniczący Rady Nadzorczej]
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki
Janusz Mieloszyk
Radosław Marek Mrowiński
Krzysztof Kostowski