Unibep S.A.

Board/Management Information • Apr 3, 2020

2 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Unibep S.A. (Spółka, Unibep) oświadcza, że:

─ w dniu 4 stycznia 2008 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej:

• 1. Michał Kołosowski Przewodniczący
• 1. Wojciech Jacek Stajkowski,
• 1. Dariusz Marian Kacprzyk.

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Jan Mikołuszko	…………………………………………………….
Beata Maria Skowrońska	…………………………………………………….
Wojciech Jacek Stajkowski	…………………………………………………….
Jarosław Mariusz Bełdowski	…………………………………………………
Michał Kołosowski	……………………………………………………
Paweł Markowski	……………………………………………………
Dariusz Marian Kacprzyk	…………………………………………………