APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2020

INFORMACJA ZARZĄDU APS ENERGIA S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO APS ENERGIA S.A. ZA ROK 2019 ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zarząd APS Energia S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

• APS Energia S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz APS Energia S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

DATA	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO/FUNKCJA	PODPIS
3 kwietnia 2020 r.	Piotr Szewczyk	Prezes Zarządu
3 kwietnia 2020 r.	Paweł Szumowski	Wiceprezes Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU