Advertigo Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 8, 2020

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 08 kwietnia 2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego----- Pana Leszka Jastrzębskiego.------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

Leszek Jastrzębski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,----- podpisał listę i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez--- ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz w systemie EBI, ESPI, KDPW,- na Zgromadzeniu obecnych jest 23236000 akcji, stanowią one 78,10% kapitału---- zakładowego, uprawniających do 44236000 głosów, co stanowi 87,16% ogólnej-- liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.----------

Do punktu 3 porządku obrad:----------------------------------------------------------

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego----------- Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. i poddał pod głosowanie uchwałę następującejtreści:---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 08 kwietnia 2020r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad----------- w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl.----------------------------------
• 1. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym--- jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23236000 akcji,-------- co stanowi 78,10% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-------------------- głosów – 44236000, za- 44236000 głosów przeciw 0 głosów, wstrzymało się-------- 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:----------------------------------------------------------

Akcjonariusz Małgorzata Jastrzębska, stosownie do treści art.401§5 kodeks spółek handlowych zgłosiła projekt uchwały następującej treści:-----------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ADVERTIGO spółka akcyjna

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl za kwotę nie niższą niż 2,05 mln złotych polskich.---------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony projekt uchwały i ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji,---- z których oddano ważne głosy 23236000 akcji, co stanowi 78,10% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44236000, za- 44236000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------