Elkop SE

Governance Information • Apr 8, 2020

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56

60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ELKOP SE w 2019 roku

Płock, dnia 08 kwietnia 2020 roku

ELKOP Spółka Europejska Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Strona1 z 30

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

I. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCE GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Niniejsze oświadczenie sporządzone zostało na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r.

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" udostępnione zostały pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

II. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie stanowi załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ELKOP SE za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Rekomendacje
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
I.R.1	W sytuacji, gdy Spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie tych informacji – chyba że w opinii Spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe.	TAK
I.R.2	Jeżeli Spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.	TAK

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego: 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

okresu sprawozdawczego. Zasady szczegółowe CZY ZASADA Lp. ZASADA JEST UWAGI STOSOWANA I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: I.Z.1.1. Podstawowe dokumenty korporacyjne, TAK w szczególności statut Spółki, I.Z.1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki TAK oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, I.Z.1.3. Schemat podziału zadań TAK Zarząd Spółki jest dwuosobowy i odpowiedzialności i odpowiada za wszelkie sfery pomiędzy członków Zarządu, działalności Spółki. sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,	I.R.3 I.R.4	Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez Spółkę. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu	TAK TAK	Spółka udziela wyczerpujących wyjaśnień w granicach dopuszczonych prawem na wszelkie zapytania akcjonariuszy i inwestorów. Spółka prowadzi z inwestorami komunikację elektroniczną. Nie są organizowane otwarte spotkania z inwestorami i analitykami z tego względu, że nie ma zainteresowania tą formą pozyskiwania informacji o Spółce przez inwestorów. Spółka podejmuje starania, aby raporty okresowe były udostępniane w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

I.Z.1.4. I.Z.1.5.	Aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce – na podstawie informacji przekazanych Spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami Raporty bieżące i okresowe oraz	TAK TAK
	prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez Spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
I.Z.1.6.	Kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK
I.Z.1.7.	Opublikowane przez Spółkę materiały informacyjne na temat strategii Spółki oraz jej wyników finansowych,	TAK	Spółka do tej pory nie sporządzała i nie publikowała materiałów informacyjnych na temat strategii Spółki oraz jej wyników finansowych. Spółka publikuje wszystkie informację o planowanych zmianach organizacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem raportów bieżących oraz swojej strony internetowej.
I.Z.1.8.	Zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,	TAK
I.Z.1.9.	Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez Spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,	TAK	Spółka wyjaśnia, że w okresie ostatnich 5 lat w Spółce nie była wypłacana dywidenda. Ponadto Zarząd wskazuje, że organem wyłącznie uprawnionym do podziału zysku jest Walne Zgromadzenie.

ELKOP Spółka Europejska

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

I.Z.1.10.	Prognozy finansowe – jeżeli Spółka	NIE	Spółka nie publikowała w okresie
	podjęła decyzję o ich publikacji -		ostatnich 5 lat prognoz finansowych.
	opublikowane w okresie co najmniej
	ostatnich 5 lat, wraz z informacją
	o stopniu ich realizacji,
I.Z.1.11.	Informację o treści obowiązującej	TAK	Sposób wyboru biegłego rewidenta
	w Spółce reguły dotyczącej zmieniania		zapewnia niezależność realizacji
	podmiotu uprawnionego do badania		powierzonych mu zadań. Wybór
	sprawozdań finansowych, bądź też		dokonany jest przez Radę Nadzorczą,
	o braku takiej reguły,		po rekomendacji Komitetu Audytu.
I.Z.1.12.	Zamieszczone w ostatnim	TAK
	opublikowanym raporcie rocznym
	oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu
	korporacyjnego,
I.Z.1.13.	Informację na temat stanu stosowania	TAK
	przez Spółkę rekomendacji i zasad
	zawartych w niniejszym dokumencie,
	spójną z informacjami, które w tym
	zakresie Spółka powinna przekazać na
	podstawie odpowiednich przepisów,
I.Z.1.14.	Materiały przekazywane Walnemu	TAK
	Zgromadzeniu, w tym oceny,
	sprawozdania i stanowiska wskazane w
	zasadzie II.Z.10, przedkładane Walnemu
	Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą,
I.Z.1.15.	Informację zawierającą opis stosowanej	TAK	Kluczowe decyzje kadrowe
	przez Spółkę polityki różnorodności		w odniesieniu do władz Spółki oraz jej
	w odniesieniu do władz Spółki oraz jej		kluczowych managerów podejmuje
	kluczowych menedżerów; opis powinien		Walne Zgromadzenie oraz Rada
	uwzględniać takie elementy polityki		Nadzorcza.
	różnorodności, jak płeć, kierunek
	wykształcenia, wiek, doświadczenie
	zawodowe, a także wskazywać cele
	stosowanej polityki różnorodności
	i sposób jej realizacji w danym okresie
	sprawozdawczym; jeżeli Spółka nie
	opracowała i nie realizuje polityki
	różnorodności, zamieszcza na swojej
	stronie internetowej wyjaśnienie takiej
	decyzji,
I.Z.1.16.	Informację na temat planowanej	NIE	Spółka uznaje, że koszty transmisji
	transmisji obrad Walnego		obrad Walnego Zgromadzenia są za
	Zgromadzenia - nie później niż w		wysokie. Jednocześnie Zarząd

NIP: 627-001-16-20

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

REGON: 272549956 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia,		wskazuje, że struktura akcjonariatu Spółki powoduje brak zainteresowania obradami Walnego Zgromadzenia.
I.Z.1.17.	Uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom Walnego Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,	TAK
I.Z.1.18.	Informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK
I.Z.1.19.	Pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,	TAK
I.Z.1.20.	Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo,	NIE	W ocenie Spółki koszty takiego rozwiązania są zbyt wysokie. Ponadto brak jest zainteresowania zapisem przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki.
I.Z.1.21.	Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w Spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.	TAK
I.Z.2.	Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie	NIE	Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Charakter prowadzonej działalności Spółki, nie przemawia za zastosowaniem tej zasady. Wiodący

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą		akcjonariusz Spółki nie zgłosili również
	zasadę powinny stosować również		zapotrzebowania na prezentację
	Spółki spoza powyższych indeksów,		danych dotyczących Spółki na jej
	jeżeli przemawia za tym struktura ich		stronie internetowej w języku
	akcjonariatu lub charakter i zakres		angielskim, ze względu na fakt, że
	prowadzonej działalności.		osoby reprezentujące ten podmiot
			biegle władają językiem polskim.
		II.
		Rekomendacje
		CZY ZASADA
Lp.	ZASADA	JEST	UWAGI
		STOSOWANA
II.R.1.	W celu osiągnięcia najwyższych	TAK
	standardów w zakresie wykonywania
	przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki
	swoich obowiązków i wywiązywania się
	z nich w sposób efektywny, w skład
	Zarządu i Rady Nadzorczej powoływane
	są osoby reprezentujące wysokie
	kwalifikacje i doświadczenie.
II.R.2.	Osoby podejmujące decyzję w sprawie	TAK
	wyboru członków Zarządu lub Rady
	Nadzorczej Spółki powinny dążyć do
	zapewnienia wszechstronności
	i różnorodności tych organów, między
	innymi pod względem płci, kierunku
	wykształcenia, wieku i doświadczenia
	zawodowego.
II.R.3.	Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki	TAK
	stanowi główny obszar aktywności
	zawodowej członka Zarządu. Dodatkowa
	aktywność zawodowa
	członka Zarządu nie może prowadzić do
	takiego zaangażowania czasu i nakładu
	pracy, aby negatywnie wpływać na
	właściwe wykonywanie pełnionej funkcji
	w Spółce. W szczególności członek
	Zarządu nie powinien być członkiem
	organów innych podmiotów, jeżeli czas
	poświęcony na wykonywanie funkcji
	w innych podmiotach uniemożliwia mu

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	rzetelne wykonywanie obowiązków
	w Spółce.
II.R.4.	Członkowie Rady Nadzorczej powinni	TAK
	być w stanie poświęcić niezbędną ilość
	czasu na wykonywanie swoich
	obowiązków.
II.R.5.	W przypadku rezygnacji lub niemożności	TAK
	sprawowania czynności przez członka
	Rady Nadzorczej Spółka niezwłocznie
	podejmuje odpowiednie działania w celu
	uzupełnienia lub dokonania zmiany w
	składzie Rady Nadzorczej.
II.R.6.	Rada Nadzorcza, mając świadomość	TAK
	upływu kadencji członków Zarządu oraz
	ich planów dotyczących dalszego
	pełnienia funkcji w Zarządzie,
	z wyprzedzeniem podejmuje działania
	mające na celu zapewnienie efektywnego
	funkcjonowania zarządu spółki.
II.R.7.	Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej	TAK
	możliwość korzystania
	z profesjonalnych, niezależnych usług
	doradczych, które w ocenie Rady są
	niezbędne do sprawowania przez nią
	efektywnego nadzoru w Spółce.
	Dokonując wyboru podmiotu
	świadczącego usługi doradcze, Rada
	Nadzorcza uwzględnia sytuację
	finansową Spółki.
Zasady szczegółowe
		CZY ZASADA
Lp.	ZASADA	JEST	UWAGI
		STOSOWANA
II.Z.1.	Wewnętrzny podział odpowiedzialności	TAK	W Spółce jest dwuosobowy Zarząd
	za poszczególne obszary działalności		odpowiadający za wszystkie obszary
	Spółki pomiędzy członków Zarządu		działalności Spółki.
	powinien być sformułowany w sposób
	jednoznaczny i przejrzysty, a schemat
	podziału dostępny na stronie
	internetowej Spółki.
II.Z.2.	Zasiadanie członków Zarządu Spółki w	TAK
	Zarządach lub Radach Nadzorczych

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	Spółek spoza grupy kapitałowej Spółki
	wymaga zgody Rady Nadzorczej.
II.Z.3.	Przynajmniej dwóch członków Rady	TAK
	Nadzorczej spełnia kryteria
	niezależności, o których mowa
	w zasadzie II.Z.4.
II.Z.4.	W zakresie kryteriów niezależności	NIE	Decyzje w zakresie wyboru członków
	członków Rady Nadzorczej stosuje się		Rady Nadzorczej podejmuje Walne
	Załącznik II do Zalecenia Komisji		Zgromadzenie.
	Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15
	lutego 2005 r. dotyczącego roli
	dyrektorów nie wykonawczych lub
	będących członkami Rady Nadzorczej
	spółek giełdowych i komisji rady
	(nadzorczej). Niezależnie od
	postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu,
	o którym mowa w poprzednim zdaniu,
	osoba będąca pracownikiem Spółki,
	podmiotu zależnego lub podmiotu
	stowarzyszonego, jak również osoba
	związana z tymi podmiotami umową
	o podobnym charakterze, nie może być
	uznana za spełniającą kryteria
	niezależności. Za powiązanie
	z akcjonariuszem wykluczające przymiot
	niezależności członka Rady Nadzorczej w
	rozumieniu niniejszej zasady rozumie się
	także rzeczywiste i istotne powiązania
	z akcjonariuszem posiadającym co
	najmniej 5% ogólnej liczby głosów
	w Spółce.
II.Z.5.	Członek Rady Nadzorczej przekazuje	NIE	Decyzje w zakresie wyboru członków
	pozostałym członkom Rady oraz		Rady Nadzorczej podejmuje Walne
	Zarządowi Spółki oświadczenie		Zgromadzenie
	o spełnianiu przez niego kryteriów
	niezależności określonych w zasadzie
	II.Z.4.
II.Z.6.	Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją	TAK
	związki lub okoliczności, które mogą
	wpływać na spełnienie przez danego
	członka Rady kryteriów niezależności.
	Ocena spełniania kryteriów
	niezależności przez członków Rady

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	Nadzorczej przedstawiana jest przez
	Radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
II.Z.7.	W zakresie zadań i funkcjonowania	TAK
	komitetów działających w Radzie
	Nadzorczej zastosowanie mają
	postanowienia Załącznika I do Zalecenia
	Komisji Europejskiej, o którym mowa
	w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy
	funkcję komitetu audytu pełni Rada
	Nadzorcza, powyższe zasady stosuje się
	odpowiednio.
II.Z.8.	Przewodniczący komitetu audytu spełnia	NIE	Członków Rady Nadzorczej w Spółce
	kryteria niezależności wskazane		wybiera Walne Zgromadzenie.
	w zasadzie II.Z.4.
II.Z.9	W celu umożliwienia realizacji zadań	TAK
	przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki
	zapewnia radzie dostęp do informacji o
	sprawach dotyczących Spółki.
II.Z.10.			Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza
			i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
II.Z.10.1.	Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem	TAK
	oceny systemów kontroli wewnętrznej,
	zarządzania ryzykiem, compliance oraz
	funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta
	obejmuje wszystkie istotne mechanizmy
	kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące
	raportowania finansowego i działalności
	operacyjnej;
II.Z.10.2.	Sprawozdanie z działalności Rady	TAK
	Nadzorczej, obejmujące co najmniej
	informacje na temat:
	- składu Rady i jej komitetów,
	- spełniania przez członków Rady
	kryteriów niezależności,
	- liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w
	raportowanym okresie,
	- dokonanej samooceny pracy Rady
	Nadzorczej;
II.Z.10.3.	Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę	TAK	Rada Nadzorcza Spółki począwszy od
	obowiązków informacyjnych		wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek
	dotyczących stosowania zasad ładu		Notowanych na GPW2016 sporządza
	korporacyjnego, określonych		dodatkową informację w tym zakresie

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;		stanowiącą element Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności jako organu Spółki.
II.Z.10.4.	Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.	TAK	Spółka prowadzi działalności sponsoringową a wyczerpujące informacje w tym zakresie stanowią element sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
II.Z.11.	Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.	TAK
	III.	Systemy i funkcje zewnętrzne
		Rekomendacje
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
III.R.1.	Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.	TAK	Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
		Zasady szczegółowe
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
III.Z.1.	Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki.	TAK	Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
III.Z.2.	Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi Zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania	TAK	Ze względu na przyjęty model działalności Spółki w roku 2019 w Spółce ustanowiony był jednoosobowy Zarząd. Od dnia 01.03.2019 r. dwuosobowy Zarząd, podlegający bezpośredniej kontroli Rady Nadzorczej.

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub
	komitetu audytu.
III.Z.3.	W odniesieniu do osoby kierującej funkcją	TAK
	audytu wewnętrznego i innych osób
	odpowiedzialnych za realizację jej zadań
	zastosowanie mają zasady niezależności
	określone w powszechnie uznanych,
	międzynarodowych standardach praktyki
	zawodowej audytu wewnętrznego.
III.Z.4.	Co najmniej raz w roku osoba	TAK
	odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w
	przypadku wyodrębnienia w Spółce takiej
	funkcji) i Zarząd przedstawiają Radzie
	Nadzorczej własną ocenę skuteczności
	funkcjonowania systemów i funkcji,
	o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z
	odpowiednim sprawozdaniem.
III.Z.5.	Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność	TAK	Rada Nadzorcza pełni bieżącą kontrolę
	systemów i funkcji, o których mowa		nad wszelkimi obszarami działalności
	w zasadzie III.Z.1, w oparciu między		Spółki.
	innymi o sprawozdania okresowo
	dostarczane jej bezpośrednio przez osoby
	odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd
	Spółki, jak również dokonuje rocznej
	oceny skuteczności funkcjonowania tych
	systemów i funkcji, zgodnie z zasadą
	II.Z.10.1. W przypadku gdy w Spółce
	działa komitet audytu, monitoruje on
	skuteczność systemów i funkcji, o których
	mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie
	zwalnia to Rady Nadzorczej z dokonania
	rocznej oceny skuteczności
	funkcjonowania tych systemów i funkcji.
III.Z.6.	W przypadku gdy w Spółce nie	TAK
	wyodrębniono organizacyjnie funkcji
	audytu wewnętrznego, komitet audytu
	(lub Rada Nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny,
	czy istnieje potrzeba dokonania takiego
	wydzielenia

ELKOP Spółka Europejska Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Rekomendacje
		CZY ZASADA
Lp.	ZASADA	JEST	UWAGI
		STOSOWANA
IV.R.1.	Spółka powinna dążyć do odbycia	TAK
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	w możliwie najkrótszym terminie po
	publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych
	przepisów prawa.
IV.R.2.	Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na	NIE	Ze względu na strukturę akcjonariatu
	strukturę akcjonariatu lub zgłaszane		Spółki, wysokie koszty oraz brak
	Spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile		zainteresowania po stronie akcjonariuszy
	Spółka jest w stanie zapewnić		rekomendacja nie jest stosowana przez
	infrastrukturę techniczną niezbędną dla		Spółkę.
	sprawnego przeprowadzenia Walnego
	Zgromadzenia przy wykorzystaniu
	środków komunikacji elektronicznej,
	powinna umożliwić akcjonariuszom
	udział w Walnym Zgromadzeniu przy
	wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
	1) transmisję obrad Walnego
	Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
	2) dwustronną komunikację
	w czasie rzeczywistym, w ramach której
	akcjonariusze mogą wypowiadać się w
	toku obrad Walnego Zgromadzenia,
	przebywając w miejscu innym niż miejsce
	obrad Walnego Zgromadzenia,
	3) wykonywanie, osobiście lub
	przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
IV.R.3.	Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy	NIE	Papiery wartościowe wyemitowane przez
	papiery wartościowe wyemitowane przez	DOTYCZY	Spółkę notowane są wyłącznie na rynku
	Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych		regulowanym GPW w Warszawie S.A.
	krajach (lub na różnych rynkach)
	i w ramach różnych systemów prawnych,
	realizacja zdarzeń korporacyjnych
	związanych z nabyciem praw po stronie
	akcjonariusza następowała w tych

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	samych terminach we wszystkich krajach,
	w których są one notowane.
		Zasady szczegółowe
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
IV.Z.1.	Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.	TAK
IV.Z.2.	Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.	NIE	Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki, wysokie koszty oraz brak zainteresowania po stronie akcjonariuszy nie zapewnia się transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.
IV.Z.3.	Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach.	TAK	Spółka wskazuje jednak, że brak jest zainteresowania udziałem mediów w obradach Walnych Zgromadzeń Spółki.
IV.Z.4.	W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK
IV.Z.5.	Regulamin Walnego Zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.	TAK	Zarząd wskazuje, że w Spółce nie obowiązuje Regulamin Walnego Zgromadzenia stąd nie dochodzi do żadnych ograniczeń praw akcjonariuszy.

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

IV.Z.6.	Spółka dokłada starań, aby odwołanie	TAK
	Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu
	lub zarządzenie przerwy w obradach nie
	uniemożliwiały lub nie ograniczały
	akcjonariuszom wykonywania prawa do
	uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
IV.Z.7.	Przerwa w obradach Walnego	TAK	Spółka wskazuje jednak, że decyzje
	Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie		w zakresie ogłoszenia przerwy
	w szczególnych sytuacjach, każdorazowo		w obradach Walnego Zgromadzenia
	wskazanych w uzasadnieniu uchwały		podejmują wyłącznie akcjonariusze.
	w sprawie zarządzenia przerwy,
	sporządzanego w oparciu o powody
	przedstawione przez akcjonariusza
	wnioskującego o zarządzenie przerwy.
IV.Z.8.	Uchwała Walnego Zgromadzenia	TAK	Spółka wskazuje jednak, że decyzje
	w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje		w zakresie ogłoszenia przerwy
	wyraźnie termin wznowienia obrad, przy		w obradach Walnego Zgromadzenia
	czym termin ten nie może stanowić		podejmują wyłącznie akcjonariusze.
	bariery dla wzięcia udziału we
	wznowionych obradach przez większość
	akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy
	mniejszościowych.
IV.Z.9.	Spółka dokłada starań, aby projekty	TAK
	uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały
	uzasadnienie, jeżeli ułatwi to
	akcjonariuszom podjęcie uchwały
	z należytym rozeznaniem. W przypadku,
	gdy umieszczenie danej sprawy
	w porządku obrad Walnego
	Zgromadzenia następuje na żądanie
	akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd
	lub przewodniczący Walnego
	Zgromadzenia zwraca się
	o przedstawienie uzasadnienia
	proponowanej uchwały. W istotnych
	sprawach lub mogących budzić
	wątpliwości akcjonariuszy Spółka
	przekaże uzasadnienie, chyba że w inny
	sposób przedstawi akcjonariuszom
	informacje, które zapewnią podjęcie
	uchwały z należytym rozeznaniem.
IV.Z.10.	Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz	TAK
	sposób wykonywania przez nich

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	posiadanych uprawnień nie mogą
	prowadzić do utrudniania prawidłowego
	działania organów Spółki.
	Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej	TAK
IV.Z.11.	uczestniczą w obradach Walnego
	Zgromadzenia w składzie
	umożliwiającym udzielenie
	merytorycznej odpowiedzi na pytania
	zadawane w trakcie Walnego
	Zgromadzenia.
IV.Z.12.	Zarząd powinien prezentować	TAK
	uczestnikom Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki
	oraz inne istotne informacje zawarte w
	sprawozdaniu finansowym podlegającym
	zatwierdzeniu przez Walne
	Zgromadzenie.
IV.Z.13.	W przypadku zgłoszenia przez	TAK
	akcjonariusza żądania udzielenia
	informacji na temat Spółki, nie później niż
	w terminie 30 dni zarząd spółki jest
	obowiązany udzielić odpowiedzi na
	żądanie akcjonariusza lub poinformować
	go o odmowie udzielenia takiej
	informacji, jeżeli Zarząd podjął taką
	decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3
	Kodeksu spółek handlowych.
IV.Z.14.	Uchwały Walnego Zgromadzenia	TAK	Spółka wskazuje jednak, że decyzje
	powinny zapewniać zachowanie		w zakresie treści uchwał Walnego
	niezbędnego odstępu czasowego		Zgromadzenia podejmują wyłącznie
	pomiędzy decyzjami powodującymi		akcjonariusze.
	określone zdarzenia korporacyjne,
	a datami, w których ustalane są prawa
	akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń
	korporacyjnych.
IV.Z.15.	Uchwała Walnego Zgromadzenia	TAK	Spółka wskazuje jednak, że decyzje
	w sprawie emisji akcji z prawem poboru		w zakresie treści uchwał Walnego
	powinna precyzować cenę emisyjną albo		Zgromadzenia podejmują wyłącznie
	mechanizm jej ustalenia, bądź		akcjonariusze.
	zobowiązywać organ do tego
	upoważniony do ustalenia jej przed
	dniem prawa poboru, w terminie

ELKOP Spółka Europejska

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
IV.Z.16.	Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.	TAK	Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.
IV.Z.17.	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.	TAK	Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.
IV.Z.18.	Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki notowanej na giełdzie.	NIE	Spółka wskazuje jednak, że decyzje w zakresie treści uchwał Walnego Zgromadzenia podejmują wyłącznie akcjonariusze.
	V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
Rekomendacje
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
V.R.1.	Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.	TAK

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Zasady szczegółowe
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
V.Z.1.	Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	Zarząd wskazuje, że ze względu na strukturę akcjonariatu oraz profil działalności Spółki, nie uniknionym jest zawieranie transakcji z wiodącym akcjonariuszem Spółki, co nie znaczy jednak, że jego pozycja w tym zakresie jest uprzywilejowana.
V.Z.2.	Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej informuje odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK
V.Z.3.	Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.	TAK
V.Z.4.	W przypadku uznania przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, że decyzja, odpowiednio Zarządu lub Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.	TAK
V.Z.5.	Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji	TAK

ELKOP Spółka Europejska

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56

60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
	działalności operacyjnej przez Spółkę
	z podmiotami wchodzącymi w skład
	grupy kapitałowej spółki. W przypadku,
	gdy decyzję w sprawie zawarcia przez
	Spółkę istotnej umowy z podmiotem
	powiązanym podejmuje Walne
	Zgromadzenie, przed podjęciem takiej
	decyzji Spółka zapewnia wszystkim
	akcjonariuszom dostęp do informacji
	niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes Spółki.
V.Z.6.	Spółka określa w regulacjach	TAK
	wewnętrznych kryteria i okoliczności,
	w których może dojść w Spółce do
	konfliktu interesów, a także zasady
	postępowania w obliczu konfliktu
	interesów lub możliwości jego
	zaistnienia. Regulacje wewnętrzne Spółki
	uwzględniają między innymi sposoby
	zapobiegania, identyfikacji
	i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka
	Zarządu lub Rady Nadzorczej od udziału
	w rozpatrywaniu sprawy objętej lub
	zagrożonej konfliktem interesów.
	VI.	Wynagrodzenia
Rekomendacje
		CZY ZASADA
Lp.	ZASADA	JEST	UWAGI
		STOSOWANA
VI.R.1.	Wynagrodzenie członków organów	TAK
	Spółki i kluczowych menedżerów
	powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
VI.R.2.	Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle	TAK
	powiązana ze strategią Spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi,

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

VI.R.3. VI.R.4.	i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Jeżeli w Radzie Nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie	TAK TAK	Funkcję komitetu do spraw wynagrodzeń w Spółce pełni Rada Nadzorcza. Poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, natomiast dla Zarządu wynagrodzenie ustala Rada Nadzorcza.
	dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej.
		Zasady szczegółowe
Lp.	ZASADA	CZY ZASADA JEST STOSOWANA	UWAGI
VI.Z.1.	Programy motywacyjne powinny być tak	NIE	Zasada nie ma zastosowania w Spółce. Nie
	skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.		zostały przyjęte programy motywacyjne.

ELKOP Spółka Europejska

Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956 Nr rachunku bankowego:

32 1930 1897 2380 0352 8666 0001 BANK BPS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56

60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

VI.Z.3.	Wynagrodzenie członków Rady	TAK
	Nadzorczej nie powinno być uzależnione
	od opcji i innych instrumentów
	pochodnych, ani jakichkolwiek innych
	zmiennych składników, oraz nie powinno
	być uzależnione od wyników Spółki.
VI.Z.4.	Spółka w sprawozdaniu z działalności	TAK
	przedstawia raport na temat polityki
	wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
	1) ogólną informację na temat
	przyjętego w Spółce systemu
	wynagrodzeń,
	2) informacje na temat warunków
	i wysokości wynagrodzenia każdego
	z członków Zarządu, w podziale na stałe
	i zmienne składniki wynagrodzenia, ze
	wskazaniem kluczowych parametrów
	ustalania zmiennych składników
	wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw
	oraz innych płatności z tytułu
	rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub
	innego stosunku prawnego o podobnym
	charakterze – oddzielnie dla Spółki
	i każdej jednostki wchodzącej w skład
	grupy kapitałowej,
	3) informacje na temat
	przysługujących poszczególnym
	członkom Zarządu i kluczowym
	menedżerom pozafinansowych
	składników wynagrodzenia,
	4) wskazanie istotnych zmian, które
	w ciągu ostatniego roku obrotowego
	nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub
	informację o ich braku,
	5) ocenę funkcjonowania polityki
	wynagrodzeń z punktu widzenia
	realizacji jej celów, w szczególności
	długoterminowego wzrostu wartości dla
	akcjonariuszy i stabilności
	funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

III. OPIS GŁÓWNYCH CECH, STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANASOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Emitenta jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie m.in. z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta, jednym z podstawowych zewnętrznych elementów kontroli, jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego jednostkowego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu stosownie do postanowień przyjętej przez Spółkę "Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego ELKOP SE". Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom Rady Nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W ramach kontroli wewnętrznej w kompetencji Komitetu Audytu Spółki leży monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Sprawozdania finansowe Spółki są przygotowywane przez podmiot świadczący usługi księgowe na zasadzie umowy outsourcingowej, następnie przed przekazaniem ich audytorowi podlegają weryfikacji przez Komitet Audytu, Dyrektora oraz Zarząd. Emitent stosuje spójne zasady księgowe, prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.

Spółka dokonuje oceny funkcjonowania i sprawności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

^{32 1930 1897 2380 0352 8666 0001} BANK BPS S.A. 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2019 roku nie istniały żadne uchybienia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na skuteczność kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego.

IV. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio pakiety akcji

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, akcjonariat Spółki ELKOP SE wygląda następująco:

Lp.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	PATRO INVEST OÜ	3 945 001	40,05	3 945 001	40,05
2	POZOSTALI	5 904 999	59,95	5 904 999	59,95
3	Razem	9 850 000	100	9 850 000	100

Emitent informuje ponadto, że akcje spółki ELKOP SE posiadane bezpośrednio przez spółkę PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie są również jednocześnie pośrednio posiadane przez Pana Damiana Patrowicz. Pośrednie posiadanie akcji o których mowa powyżej wynika z faktu pozostawania przez Pana Damiana Patrowicz udziałowcem spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

V. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które by dawały specjalne uprawnienia ich posiadaczom. Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez dodatkowych uprawnień.

VI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują.

VII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega ograniczeniom.

VIII. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zarząd Spółki w roku 2019 był dwuosobowy. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Emitenta. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a jego uprawnienia dokładnie określa Statut Spółki. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie wszelkimi działaniami Spółki z wyłączeniem spraw, które na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych lub Statutu są przekazane do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zadań Zarządu należy w szczególności ustalanie strategii Spółki, zatwierdzanie planu ekonomiczno –

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

finansowego, tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki, wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy. Decyzja o emisji lub wykupie akcji Spółki leży wyłącznie w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

IX. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiana statutu lub umowy Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

X. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie został uchwalony, a sposób działania Walnego Zgromadzenia oraz jego zasadnicze uprawnienia, opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania wynikają wprost z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. zm.).

XI. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

Zarząd ELKOP SE:

• Jacek Koralewski Prezes Zarządu
• Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu od dnia 01.03.2019 r.

Rada Nadzorcza ELKOP SE:

• Pan Mariusz Patrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

• Pani Małgorzata Patrowicz Sekretarz Rady Nadzorczej
• Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej
• Martyna Patrowicz Członek rady Nadzorczej
• Adam Stachowicz Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

• Wojciech Hetkowski Przewodniczący Komitetu Audytu
• Małgorzata Patrowicz Członek Komitetu Audytu
• Adam Stachowicz Członek Komitetu Audytu

Opis działań organów zarządzających i nadzorujących Emitenta wynika wprost ze Statutu Spółki oraz z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. zm.). Opis działania Komitetu Audytu określony został w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informacja w sprawie spełniania kryteriów niezależności przez Członków Komitetu Audytu.

Osobami spełniającymi kryteria niezależności w ramach Komitetu Audytu są Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Wojciech Hetkowski oraz Członek Komitetu Audytu Pan Adam Stachowicz.

Członkami Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę w branży w której działa Emitent są:

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Wojciech Hetkowski,

Pan Wojciech Hetkowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania Jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji (FSO Płock), był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku (I grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: ELKOP S.A., Atlantis SE, Resbud SE, FON SE, Investment Friends Capital SE., Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A.

Mając na uwadze doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie Pana Wojciecha Hetkowskiego w szczególności wynikające z ukończonych studiów organizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie a także posiadane uprawnienia niezbędne do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, niewątpliwie posiada on niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. Zarząd wyjaśnia, że program wszystkich powyższych studiów i szkoleń zawiera przedmiot rachunkowość. Ponadto bogate doświadczenie zawodowe Pana Wojciech Hetkowskiego świadczy o posiadaniu szerokiej wiedzy i doświadczeniu w tym w szczególności w zakresie rachunkowości. Wskazuję że jako osoba pełniąca funkcje Członka Zarządu spółek kapitałowych Pan Wojciech Hetkowski był odpowiedzialny za prowadzenie przez te podmioty ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Mając na uwadze wieloletni staż na stanowiskach kierowniczych nie ulega wątpliwości, że Pan Hetkowski posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalającą mu z sukcesami prowadzić przedsiębiorstwa o znacznych rozmiarach.

Zarząd wskazuje, że Pan Wojciech Hetkowski ze względu na posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe niewątpliwie posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności w zakresie branży w której działa Emitent

Członek Komitetu Audytu Pani Małgorzata Patrowicz

Pani Małgorzata Patrowicz ukończyła studia rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz notowanych na NewConnect.

Zarząd wskazuje, że Pani Małgorzata Patrowicz ze względu na posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe niewątpliwie posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności w zakresie branży w której działa Emitent.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Członek Komitetu Audytu Pan Adam Stachowicz

Pan Adam Stachowicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi i Szkole Głównej Handlowej - Zarządzanie Wartością Firmy. Pan Adam Stachowicz posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1993r. związany zawodowo był z PKN ORLEN S.A., gdzie kolejno zatrudniony był w Biurze Produkcji Rafineryjnej, Biurze Prawnym, Biurze ds. Projektów Strategicznych oraz w Biurze Alternatywnych Źródeł Energii i Aliansów Produkcyjnych. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN EKO Sp. z o. o., gdzie z powodzeniem opracował i wdrożył wiele procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych, w tym przejęcie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. ORLEN Prewencja Sp. z o. o.; przygotowanie innowacyjnych projektów WTE/WTF; opracowanie wdrożonej strategii konsolidacji spółek środowiskowych GK ORLEN (przejęcie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. firmy EkoNaft Sp. z o.o. oraz Chemeko Sp. z o.o.). Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Kopanina Administracja Sp. z o.o. sp. k.

Mając na uwadze doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie Pana Adama Stachowicza w szczególności wynikające z ukończonych studiów prawniczych oraz podyplomowych studiów a także posiadane uprawnienia niezbędne do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, niewątpliwie posiada on niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. Zarząd wyjaśnia, że program wszystkich powyższych studiów i szkoleń zawiera przedmiot rachunkowość. Ponadto bogate doświadczenie zawodowe Pana Adama Stachowicza świadczy o posiadaniu szerokiej wiedzy i doświadczeniu w tym w szczególności w zakresie rachunkowości. Wskazuję że jako osoba pełniąca funkcje Członka Zarządu spółek kapitałowych Pan Adam Stachowicz był odpowiedzialny za prowadzenie przez te podmioty ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Mając na uwadze wieloletni staż na stanowiskach kierowniczych nie ulega wątpliwości, że Pan Stachowicz posiada niezbędną wiedzę i oświadczenie pozwalającą mu z sukcesami prowadzić przedsiębiorstwa o znacznych rozmiarach.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29 Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Zarząd wskazuje, że Pan Adam Stachowicz ze względu na posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe niewątpliwie posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności w zakresie branży w której działa Emitent

Informacja w zakresie świadczenia usług dodatkowych niebędące badaniem świadczonych przez firmę audytorską

Emitent informuje, że na jego rzecz nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej opracowana została zgodnie z zasadami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa w tym w szczególności z zasadami określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421). Procedura i polityka wyboru firmy audytorskiej zakłada szczególny nacisk na wybór podmiotu o nieposzlakowanej opinii, przestrzegającego wszelkich norm prawnych i zasad etyki zawodowej, w tym uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu należytej staranności. Procedura przewiduje, że wybór audytora dokonywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem w wyniku procedury ofertowej z szerokiego grona podmiotów, tak aby umożliwić Komitetowi Audytu opracowanie właściwej i rzetelnej rekomendacji co do wyboru firmy audytorskiej.

Informacja dotycząca rekomendacji Komitetu Audytu w zakresie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd informuje, że rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki.

Rekomendacja w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

Oddział w Chorzowie ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów tel.: 32 246 24 71

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel./fax: 55 233 59 29

Oddział w Płocku Al. marsz. J. Piłsudskiego 35 09-407 Płock tel./ fax : 24 366 06 26

Oddział w Poznaniu ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Informacja w sprawie odbytych w roku 2019 posiedzeń Komitetu Audytu

W roku 2019 r. Komitet Audytu zbierał się dwukrotnie stosownie do wymogów Regulaminu Komitetu Audytu oraz obowiązujących przepisów prawa.

XII. INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD ZAWARTYCH W ZBIORZE "DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2019"

W dniu 13 października 2015 r. Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", który od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje spółki notowane GPW w Warszawie. W nowym dokumencie doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad i zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent stosuje wszystkie rekomendacje. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje następujących zasad i rekomendacji szczegółowych:

I.Z.1.10.; I.Z.1.16.; I.Z.1.20.; I.Z.2; II.Z.4.; II.Z.5.; II.Z.8.; IV.R.2; IV.Z.2; IV.Z.18.; VI.Z.1.; VI.Z.2.

Płock, dnia 08 kwietnia 2020 roku

Jacek Koralews ki Elektronicznie podpisany przez Jacek Koralewski Data: 2020.04.08 13:03:52 +02'00'

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu /-/ Jacek Koralewski /-/ Anna Kajkowska

Signed by / Podpisano przez:

Kajkowska Date / Data: 2020-

04-08 12:53

ELKOP Spółka Europejska Kapitał zakładowy: 15.760.000,00 EUR w całości opłacony Sąd Rej. dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyd. Gosp. KRS KRS 0000782225