Moonlit Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2020

PROJEKT UCHWALY NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●]. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąc zaproponowany porządek obrad, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -------
• 1. Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie uchwały nr 5 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwalę nr 5 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 lutego 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – una 23 lucego 2020 rokie z chwilą podjęcia, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 1 z 6

PROJEKT UCHWALY NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie uchwały nr 6 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwalę nr 6 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 lutego 2020 roku. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie uchwały nr 7 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwale nr 7 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 lutego 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWAŁY NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie uchwały nr 8 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić uchwalę nr 8 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 lutego 2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT UCHWALY NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000, - zł (słownie: pięcset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 500.000,10- zł (słownie: pięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewiećset dziewiećdziewieć złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu Spółki

§1 UCHWALY

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje podwyższenia kapitału zakladowego Spółki z kwoty 500.000, - zł (słownie: pięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 500.000, 10 zł (słownie: pięcset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł (slownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 49.99,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięc tysięcy dziewięcset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). ………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 2 z 6

• 1. Podwyższenie kapitalu zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięć tysięcy dziewięcset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwyklych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięcset dziewięcdziesiąt dziewięć złotych dziewięcdziesiąt groszy) oznaczonych numerami od E 000001 nie więcej niż do numeru E 499999 ("Akcje Serii E"). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcje serii E Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tj. w drodze subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii E przyslugującego dotychczasowym akcjonariuszom SDOlkj. ......................................................................................................................................................................
• 1. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) · ("Ustawa o Ofercie Publicznej"). ·······························································································································
• 1. Wobec faktu, że spodziewane wpływy brutto z emisji akcji serii E liczone wedlug ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia nie będą mniejsze niż 100.000,- (sto tysięcy) euro i jednocześnie nie przekroczą kwoty 1.000.000,- (słownie: jeden milion) euro, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, którego teść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Akcjom Serii E nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Akcje Serii E mogą być pokryte wylącznie wkladami pieniężnymi, które wniesione zostaną w calości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie (w przypadku objęcia akcji) począwszy od zysku jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku. -
• の Akcje Serii E oraz prawa do Akcji Serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegaly dematerializacji, zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2020.89 t. j. z dnia 2020.01.20) - ("Ustawa o Obrocie"). -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podwyższenie kapitalu uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opiacenia co najmniej 1 (slownie: jednej) akcji serii E .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Zarząd Spółki przed zgłoszenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, zloży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH o wysokości objętego kapitatu zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 UCHWALY

• 1. Po zapoznaniu się z przytoczoną w ust. 2 poniżej pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w calości. ...................................................................................................
• 1. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, przyczyny uzasadniające wyłączenie prawa poboru są następujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji Spółki w drodze oferty publicznej. Zarząd Spółki jednocześnie rekomenduje, aby dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E, co do których planuje się, że będą przedmiotem oferty publicznej. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E jest w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Spółka zostanie bowiem dokapitalizowana, co w sposób istotny przełoży się na jej rozwój, konsekwencją czego, w opinii Zarządu Spółki, będzie wzrost wartości Spółki. Ponadto brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować wydlużenie pozyskania środków, co nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do oznaczenia ceny emisyjnej. Zarząd oznaczy cenę emisyjną przy uwzględnieniu zapatrzebowania Spółki na kapitał oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce." .....................................................................................................................................

53 UCHWALY

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą oraz określenia szczególowych zasad

Strona 3 z 6

subskrypcji i przydziału Akcji Serii E, a w szczególności do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii E, które zostana zaoferowane do objęcia, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E i terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii E oraz dokonania przydziału Akcji Serii E. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapital oraz bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym zapoti zebowana spotn na napital oraz araqooji programmania...................................................................................................................

S 4 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji otwartej, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 6 Statutu Spólki, podstawie przepisa arepujące brzmienie; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kuly otrzymbje nasepajqee brzhiene.
"Ֆ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000,10 zł (słownie: pięcset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 549.999,90 zł (slownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewiećset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 5.000.001 (słownie: pięć milionów jeden) i nie więcej niż 5.499.999 (słownie: pięc milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda, w tym :------------------------------------------------------ARNECEMBERSARANE
  2. a. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy) akcji zwyklych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1399000, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy) akcji zwyklych na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B1399000, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. c. 1.202.000 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o r.zoz.oo (stomic. Jeden do C1202000,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. d. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D1000000, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. e. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwyklych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Wobec powstania Spółki w drodze przekształcenia z Moonlit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, kapitał zakładowy Spółki został pokryty majątkiem, którego wartość została ustalona na dzień 30 września 2017 roku. Wszystkie akcje na okaziciela serii A, B i C zostały w całości objęte przez Założycieli przy przekształceniu spółki Moonlit sp. z o.o. w spółkę Moonlit S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• 1. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 UCHWALY

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki dokonana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dla wejścia w życie stata Spoki do rejestru przedsiębiorców KRS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spólki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spólki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 9 powziętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie oraz zmian, które zostaną wprowadzone zgodnie z § 1 ust. 12 tej uchwaly -------

§ 2 UCHWALY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UCHWALY NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji na okaziciela serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)

5 1 UCHWALY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. ubiegać się o wprowadzenie wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spólki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w tym również praw do Akcji Serii E Spółki, jeśli na dzień składania odpowiedniego wniosku o wprowadzenie, podwyższenie kapitału z emisją Akcji Serii E nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. powierzyć Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień pkt 1 i 2 niniejszej Uchwaly tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. a. wprowadzenia wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie;--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. dematerializacji wszystkich lub niektórych Akcji Serii E Spółki, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia ze spółką pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie ("KDPW") umowy lub umów których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW- zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie. ...................................................................................................................

§ 2 UCHWALY

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona 5 7 6

PROJEKT UCHWALY NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moonilt S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia ustalić liczebność Rady Nadzorczej na 5 (pięciu) czlonków. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ................................................................................................................................

PROJEKT UCHWALY NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moonilt S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje wyboru firmy audytorskiej (bieglego rewidenta) - spółkę pod firmą Kancelaria Magnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000611739 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Moonilt S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Michal Gardeta Prezes Zarządu Moonlit S.A.

Maciej Siwek Wiceprezes Zarządu Moonlit S.A.

Strona 6 z 6