Neuca S.A.

AGM Information • Apr 18, 2020

Zarząd NEUCA Spółka Akcyjna ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 7.04.2020r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5.05.2020r. na godzinę 11:00 ("ZWZA") działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, iż na skutek wejścia w życie przepisów, umożliwiających odbycie ZWZA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość, bez konieczności dokonywania zmian w statucie Spółki, ustalono warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu NEUCA Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wobec powyższego Zarząd Spółki dokonał zmian w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, umożliwiając uczestnictwo w ZWZA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia w ZWZA w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w ogłoszeniu i załączniku do ogłoszenia.

Spółka przedstawia w załączeniu zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA.

Informuje się akcjonariuszy, którzy dokonali już zgłoszenia swojego uczestnictwa w KDPW, wyrażających wolę uczestnictwa w ZWZA w sposób zdalny, o konieczności uzupełnienia swojego zgłoszenia w biurze maklerskim, poprzez podanie adresu e-mail służącego do przeslania danych do logowania do platformy "e-Voting" udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.