AGM Information • Apr 22, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt uchwały
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: a) Pana/ią [...], b)Pana/ią [...],
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące w szczególności:
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 591.345.514,48 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 48/100),
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący zysk netto w wysokości 11.934.958,55 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100 ),
d.rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.305.248,49 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 49/100 ),
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.688.882,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 45/100 ).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 11.934.958,55 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 8.334.958,55 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100) przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b)w kwocie 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,08 zł na jedną akcję.
§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 2 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy – 19 czerwca 2020 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.
Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku
§ 1.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Panią Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Michała Kowalczewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
"Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przyjmuje "Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej" w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przyjmuje ""Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A." w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"., a Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 150% wymienionego wyżej wynagrodzenia. Wynagrodzenie to będzie wypłacane comiesięcznie, począwszy od czerwca 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.