BoomBit S.A.

Governance Information • Apr 23, 2020

OCENA Rady Nadzorczej spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BoomBit za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit za rok 2019 są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała powyższej oceny w oparciu o analizę następujących dokumentów:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

2. 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. w 2019 roku,
3. 1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BoomBit za rok obrotowy 2019,
4. 1. Informacje zawarte w sprawozdaniach z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BoomBit,
5. 1. Informacje pozyskane w toku prowadzonych czynności nadzorczych.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej BoomBit i stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit za rok 2019 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej BoomBit oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Karolina Szablewska – Olejarz Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Grażyna Gołębiowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej

Jacek Markowski	Członek Rady Nadzorczej
-----------------	-------------------------

Szymon Okoń Członek Rady Nadzorczej