Moonlit Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2020

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

W załączeniu Emitent przekazuje:

- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA,

- projekty uchwał,

- wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne),

- formularze do głosowania przez pełnomocnika,

- informacja o liczbie akcji i głosów.

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).

Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:

- uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,

- uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect,

- uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,

- uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki,

- uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020.