Rawlplug S.A.

Board/Management Information • Apr 27, 2020

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komicji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 16.702.771 głosów, z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.771 co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-------------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały 16.702.771 głosów,----- przeciw 0 głosów,----------------- wstrzymało się 0 głosów.------------------

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego, osobiście notariuszowi znanego.------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 16.702.771 głosów, z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.771 co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-------------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały 16.702.771 głosów,----- przeciw 0 głosów,----------------- wstrzymało się 0 głosów.------------------

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sprawozdań finansowych "Rawlplug" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zmianami) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Rawlplug S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Rawlplug S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ww. ustawy. Sporządzanie sprawozdań finansowych według nowych zasad rachunkowości zostaje wprowadzone dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2020 roku.----------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 16.702.771 głosów, z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.771 co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.-------------------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały 16.702.771 głosów,----- przeciw 0 głosów,----------------- wstrzymało się 0 głosów.------------------

______________________________________________________________________________________