APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2020

W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 5 maja 2020 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 27 kwietnia 2020 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej (z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016) za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.

Ponadto w dniu 27 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2020, zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2019,

- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2019,

- Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2019 roku,

oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Pawłowi Szumowskiemu z wykonywanych obowiązków w 2019 r.,

- udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2019 r.