Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • Apr 28, 2020

UCHWALA nr 2/2020 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

\$ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:

• 1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1. glosami "za"

.. głosami "przeciw"

... głosami "wstrzymującymi"

• 1. Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• 1. Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorcze
• 1. Robert Solek Członek Rady Nadzorczej
• 1. Adam Świetlicki vel Węgorek Członek Rady Nadzorczej

rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") podpis 1 rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") podpis rodzaj głosu ("za"/ "przeciw"/"wstrzymuje sie

rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się")

ડું 2

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

04.1027

podpis