Lubawa S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2020

Oświadczenie

w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Lubawa S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka") oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2019, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki realizował swoje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ostrów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………………
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej …………………………………
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………