Krakchemia S.A.

Governance Information • Apr 29, 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 06/04/2020 Rady Nadzorczej Spółki KRAKCHEMIA SA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Oświadczenia Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., o których mowa § 70 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w raporcie rocznym Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2019:

1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym oświadcza, iż:

a) firma audytorska PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. E. Wasilewskiego 20 przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,

b) firma audytorska PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. E. Wasilewskiego 20 oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

c) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia uwzględniając treść sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, niniejszym oświadcza, iż:

a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Kraków, dnia 29 kwietnia 2020 r. Jerzy Mazgaj _____________________________ Barbara Mazgaj _____________________________ Władysław Kardasiński _____________________________ Marek Hajbos _____________________________ Wacław Andruszko _____________________________